FBI：暗号通貨詐欺事件は45%増加し、56億ドルに達する

埼玉から捜査が始まったが、不審なネットワークが判明

FBIは、仮想通貨会社4社（サイタマ、ロボ・イヌ、VZZN、リリアン・ファイナンス）と「マーケットメーカー」企業4社（ゴットビット、ZMクアント、CLSグローバル、MyTradeMM）を、協力してポンプとダンプを行った疑いで起訴した。クソコインのバイキング。

仮想通貨市場では標準的なものだと思いませんか?

奇妙なのは、これらのクソコインの 1 つである NexFundAI は、トークンの価格を不正につり上げようとしたこれらの危険な企業を捕まえるという明確な目的で、実際には FBI によって作成されたということです。

FBI の捜査は、仮想通貨会社「サイタマ」がトークンの価格をつり上げるために市場操作を行っているという情報を証券取引委員会 (SEC) から受け取った後に始まりました。埼玉に対するFBIの捜査は、最終的にNexFundAIの立ち上げにつながり、これにより同局は、これらの「マーケットメーカー」が正当な投資家を犠牲にしてトークンをどのように供給するかを間近で観察できるようになった。

合計 18 の個人および組織が詐欺罪で起訴されており、その中には大手仮想通貨企業 4 社、「マーケットメイク」企業のリーダー、および「マーケットメイク」企業の従業員数名が含まれています。これまでのところ、詐欺容疑者のうち4人が有罪を認めており、60種類以上の仮想通貨で数千万ドル相当の不正取引を行っていた複数のウォッシュトレーディングボットが閉鎖された。

FBI は SEC から、一時時価総額 70 億米ドルを超えるサイタマがトークンの価格をつり上げるために市場操作を行っていたことを示唆する情報を受け取りました。

埼玉の捜査の過程で、FBIはRobo Inu、VZZN、Lillian Financeもトークンの価格をつり上げようとして詐欺やその他の犯罪を犯していることを特定した。リリアンファイナンス以外のこれらの企業はいずれも元埼玉職員と深い関係がある。 4 社のリーダーは現在、多数の刑事告訴に直面している。

FBIは、これらの企業とそのリーダーたちが「自社の暗号通貨（「トークン」）について虚偽の声明を出し、トークンを偽装取引（「ウォッシュトレード」）することで、トークンを偽装する取引活動を行ったと述べている。良い投資と同じです。」

米国検事代理のジョシュア・レヴィ氏は次のように述べています。

「この事件は、新興仮想通貨市場における詐欺から投資家を守るというFBIの取り組みを示しています。洗練された捜査を通じて、FBI は詐欺師のネットワークに侵入し、暗号通貨市場を操作する詐欺師の行為を暴露することができました。」

FBI のクソコインが法で「マーケットメーカー」を捕まえる

埼玉に対する捜査中、FBIは数人の証人と協力して、怪しい「マーケットメーカー」の興味を引くおとりとして使用するトークンNexFundAIを立ち上げ始めた。

これらの「マーケットメーカー」のうちの 3 社、ZM Quant、CLS Global、MyTrade MM は、NexFundAI に代わってウォッシュ取引に関与したか、関与しようと共謀しました。 4 番目の「マーケットメーカー」である GotBit とその指導チームも、同様ではあるが別個のスキームに関与したとして起訴されました。

連邦捜査局ボストン局担当特別捜査官ジョディ・コーエン氏は、詐欺は新興仮想通貨市場で行われ、ブロックチェーン技術によってもたらされた新たな機会を利用したと述べた。

「詐欺師たちはこれらの機会を利用して迅速に違法な利益を生み出し、同時に騙された投資家や危機に瀕した退職金口座の痕跡を残しました。」

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