FBI、市場操作者を罠にはめるために独自の暗号トークンを作成

米国連邦捜査局 (FBI) にとって、おとり捜査は珍しいことではありません。しかし、同局が正義の名の下に独自の暗号トークンを作成したのはこれが初めてとなる。

連邦捜査局 (FBI) は、仮想通貨市場操作者を摘発するためのおとり捜査として独自の仮想通貨トークンを作成しました。

最近公開された起訴状によると、ゴットビット、CLS Global、MyTrade、ZM Quantを含む数社と18人の個人が、支払いと引き換えに偽取引を実行することでトークンの価格を人為的につり上げた罪で起訴されている。問題のトークンの 1 つは、操作者を罠にはめるために FBI によって作成されたイーサリアムベースの暗号通貨「NexFundAI」でした。

「FBIが正義の名の下に独自の暗号通貨トークンを作成したのはこれが初めてだ」とFBIボストン現地事務所を担当する特別捜査官ジョディ・コーエン氏は述べ、これを「前例のないステップ」と呼んだ。

DEXScreener のデータによると、NexFundAI トークンは現在も取引されており、時価総額は 177,000 ドルです。伝えられるところによると、このトークンの取引高は過去 24 時間で 5,000% 急増し、350 万ドルに達しました。

「この種の調査は初めてであり、仮想通貨業界の多数の詐欺師を特定しました。ウォッシュ取引は金融市場で長い間非合法化されており、仮想通貨も例外ではない」と米国検事代理のジョシュア・レヴィ氏は声明で述べた。

FBIはまた、この詐欺に関連したトークンの取引によって影響を受けた個人に連絡するよう呼び掛けており、独自のトークンをSaima、Robo Inn、VZZN、Lillian Financeなどのコインと並べてリストしている。

米国証券取引委員会 (SEC) も、Gotbit Consulting、ZM Quant Investment、CLS Global に対して個別に訴訟を起こしました。

Coinbase の Web3 ディレクターである Conor Grogan 氏によると、オンチェーンの活動により、FBI にリンクされているウォレットが最近いくつかのミームコイン取引を行っていることがわかります。

「FBI がこれに気づいたかどうかはわかりませんが、彼らの財布を秘密にしました。導入直後、FBI ウォレットのシードとなったウォレットは資金を他の複数のウォレットに導入し、数十件の取引を行いました。私が知る限り、FBI ウォレットはトークン供給量の少なくとも 75% を所有しています」とグローガン氏は X で語った。

グローガン氏の分析により、FBI にリンクされたウォレットがポルノロケット、イーサリアムマックス、ボーンなどのコインを所有していることが明らかになりました。これらのコインが他のユーザーによって FBI にリンクされたウォレット アドレスに送られたかどうかは不明です。

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