SEC、仮想通貨詐欺事件でマーケットメーカーと個人を告発

米国証券取引委員会 (SEC) は、個人投資家を誤解させるために偽の取引活動を作成したとして、複数のマーケットメーカーと個人を暗号資産市場操作の罪で告発した。

米国証券取引委員会 (SEC) は、個人投資家に有価証券として提供および販売されたさまざまな暗号資産の市場を操作した疑いで、マーケットメーカー 3 人と個人 9 人に対する詐欺罪を発表しました。

SEC は、被告らが虚偽の取引活動を生み出す計画に関与し、投資家を誤解させ、証券法に違反したと主張している。規制当局は、これらの活動は問題の暗号資産の合法的な取引市場の幻想を捏造することを目的としていたと主張している。

マサチューセッツ州連邦地方裁判所に提出されたSECの訴状によると、被告にはラッセル・アーマンド氏、マクスウェル・ヘルナンデス氏、マンプリート・シン・コーリ氏、ナム・トラン氏、ヴィ・ファム氏が含まれており、彼らはZMクアントとゴットビットを雇ったとして告発されている。取引高を操作します。

訴状では、アルマンド氏、ヘルナンデス氏、コーリ氏、トラン氏、ファム氏が、それぞれの会社を通じて、取引量をつり上げ、暗号資産の活発な市場の虚偽の見せかけを作り出すために、ウォッシュ取引やその他の操作活動に従事したと主張している。個人投資家に有価証券として提供および販売されていました。

SECの訴状はさらに、別の会社であるCLS Globalも、特に並行捜査の一環として連邦捜査局(FBI)によって作成された暗号資産に関連した市場操作活動に従事していたと主張している。

SEC は、その他の救済策に加え、一部の被告に対して予備的および恒久的な差し止め、利益の剥奪、民事罰、役員および取締役の禁止を求めています。

規制当局の行動は、仮想通貨業界における詐欺や市場操作を取り締まる継続的な取り組みの中で行われた。 SEC はまだ暗号資産を有価証券として分類していませんが、証券法に違反していることが判明した当事者に対しては法的措置を講じるつもりだと主張しています。

Howey テストで概説されている SEC の証券の広義の定義には、投資契約の基準を満たす暗号資産を含む幅広い金融商品が含まれます。

ここ数カ月、SECは仮想通貨取引所やその他の市場参加者に対する執行措置を強化しており、彼らが当局への登録を怠り、投資家に損害を与える活動に従事しているとして非難している。

マーケットメーカーと個人に対する規制当局の最新の告発は、急速に進化する暗号通貨業界における詐欺や市場操作との戦いにSECがますます注力していることを浮き彫りにしています。

以上がSEC、仮想通貨詐欺事件でマーケットメーカーと個人を告発の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。