FBIは詐欺師を捕まえるために偽装して仮想通貨市場に侵入した

FBI は仮想通貨による市場操作や詐欺との戦いで異例の手段に訴えました。早速、調査員らは独自のイーサリアムトークンと、誇大広告にふさわしい名前「NexFundAI」を付けた関連運営会社を立ち上げた。その後、彼らは調査対象者を違法なエアドロップに従事させ、トークンの価値を人為的につり上げました。その後、容疑者らは保有する仮想通貨を売却して富を得ようとした。

仮想通貨業界は長い間規制がないことで悪名が高く、伝統的な金融界の多くの間違いや詐欺を繰り返しているようだ。これは、FBI が他のさまざまな米国連邦および地方当局、ポルトガルと英国の捜査官と協力した「トークンミラー作戦」でも同様でした。

米国連邦捜査官は、以前に低価格で取得した暗号トークンの保有資産をより高価格で売却できるようにするために、エアドロップによって暗号トークンの価値を人為的につり上げる詐欺師を捜索していました。この詐欺は、映画「ウルフ オブ ウォール ストリート」などで「ポンプ アンド ダンプ」として知られています。これは、名目価値と取引高が低い株式、いわゆる「ペニー株」を利用し、ほんの数回の売買で市場の関心の高まりをシミュレートし、株価を急騰させるという基本的なものです。

捜査官らは同様のアプローチでZM Quant、CLS Global、MyTradeなどの仮想通貨企業にアプローチした。彼らはイーサリアムブロックチェーン上に「NexFundAI」トークンを作成し、偽の売買を通じて大量の取引量をシミュレートするよう企業に指示した。これらの「ウォッシュトレード」には直接連続して売買が含まれるため、詐欺師にとってリスクはありませんが、関与していない第三者はトークンの価値が爆発的に上昇すると推測する可能性があります。

これらの行為、特に「ウォッシュ・トレード」と「ポンプ・アンド・ダンプ」は正当な理由があり、米国法の下では違法です。しかし、関与した企業は偽の「NexFundAI」トークンの価値をつり上げただけでなく、自社の暗号通貨の価値もつり上げ、数百万ドルの利益をかき集めたと言われている。今回起訴された最大手の企業の時価総額は75億ドルだった。

容疑者らは「ポンプ・アンド・ダンプ」活動のためにボットを使用し、テレグラムを通じて行動を調整したとされている。起訴状によると、彼らは自らの痕跡を隠蔽するために、さまざまな仮想通貨取引所を扇動して資金洗浄を行ったという。

容疑者2名は現在拘留されており、米国への引き渡しを待っている。 3人目の拘留者は現在テキサス州で拘留されている。検察庁はボストンの地方裁判所に他の容疑者12人を起訴している。この作戦では、2,500万米ドル相当の暗号通貨が押収され、容疑者らが市場操作に使用したとされるボットも押収された。

米国では、市場操作には最長 20 年の懲役と、不正に生じた利益の最大 2 倍の罰金が科せられます。検察はまた、被告らをマネーロンダリング、無認可金融機関の運営、電子詐欺（「電信詐欺」）の疑いでも告発している。長期の懲役刑が予想されることから、一部の容疑者らの協力意欲が高まっているようだ。検察庁の発表によると、そのうち4人はすでに罪を認める署名をしており、5人目もこれから署名する予定だという。

暗号トークンとNFTを使った詐欺が蔓延しています。たとえば「セーフムーン」や「ミュータント・エイプ・プラネット」など、「ポンプ・アンド・ダンプ」キャンペーンやいわゆる「敷物を引っ張る」キャンペーンが何度も見出しを飾ります。

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