米当局、広範な市場操作でゴットビットと他の仮想通貨企業4社を告発

米国証券取引委員会（SEC）、連邦捜査局（FBI）、司法省（DOJ）などの当局は、広範な市場操作の疑いでゴットビットと他の仮想通貨企業4社を起訴した。

Gotbit を含む 5 人の仮想通貨マーケットメーカーと数名の個人が、大規模な計画で仮想通貨市場を操作したとして米国当局から起訴されました。

証券取引委員会 (SEC)、連邦捜査局 (FBI)、および司法省 (DOJ) は月曜日に容疑を発表した。

SEC は、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade MM がボットを使用して、ウォッシュ取引を通じて集中取引所 (CEX) の取引量を膨らませたと主張しています。この慣行には、人為的な取引活動を作成するために、エンティティが同じ資産を同時に売買することが含まれます。

SEC によると、これらの企業は、新たな投資家を誘致するために、ミームコイン プロジェクト「saita」や「Robo Inu」など、特定のトークンの価値を偽って「ポンプ アンド ダンプ」スキームを行っていました。

その後、投資家はつり上げられた価格でトークンを購入するように誘導され、マーケットメーカーが現金を出して多額の利益を得ることができました。

「ゴットビットとZMクアントが暗躍して仮想通貨市場を操作し、流動性と出来高の錯覚を生み出したと我々は主張している」とSEC執行部副局長のサンジェイ・ワドワ氏は述べた。

「彼らの行為は投資家を誤解させ、暗号トークンの価値をつり上げ、最終的には投資家を欺く大規模な暗号スキームにつながった。」

法執行当局は合計で2,500万ドルの仮想通貨を押収したが、これは違法行為から得た収益であると考えられている。

さらに、60 の異なる暗号資産にわたる数百万件の不正取引の原因となっていたボットを無効化しました。

問題を起こした組織で働いていた数名も起訴された。

埼玉県職員のラッセル・アーマンド氏、マクスウェル・ヘルナンデス氏、マンプリート・コーリ氏は、ゴットビットとZMクアントを利用して、仮想通貨の偽の取引高を生成するなどの市場操作サービスを提供した疑いで告発されている。

コーリとトランは、通信詐欺の共謀と無許可送金事業の経営の追加罪に問われている。

米国検察当局によると、アルマンド氏とヘルナンデス氏は、コーリ氏とトラン氏に対して課された罪状と全く同じ罪状ですでに有罪を認めているという。

さらに、カリフォルニアを拠点とするファム氏は、埼玉と別の匿名の仮想通貨会社での違法行為に関与したことも告白した。

ボストン連邦地方裁判所で起訴されたその他の人物には、ゴットビット社のアレクセイ・アンドリューニン氏、ヒョードル・ケドロフ氏、カウィ・ジャリリ氏、ZM Quant社のリキ・リュー氏とバイジュン・オウ氏が含まれる。

2017年に始まった捜査により、容疑者らがボットを利用して数千兆件の偽取引を作成していたことが判明し、その額は毎日の人為的な取引額に相当する。

これらの活動により、何も疑うことを知らない個人投資家がつり上げられた価格でトークンを購入することになりましたが、ゴットビットとその共同告発企業が保有株を売却したことで巨額の損失を被ることになりました。

捜査における重要な転機は、FBI がマーケットメイキング企業の内部構造にアクセスするために NexFundAI と呼ばれる暗号通貨を作成したときに起こりました。

この記事の執筆時点ではまだ活発に取引されており、時価総額は約 237,000 ドルであった NexFundAI は、暗号通貨と AI を結びつけた合法的なプロジェクトのように見えるように設計されました。

それは狙い通りに機能したようで、悪用できると信じた市場操作者を惹きつけました。

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