FBIは最近、市場操作者を捕まえるために偽のAI暗号通貨NexFundAIを使用した巧妙な作戦を実施した。

FBI は、仮想通貨の世界で違法行為に関与した人々を逮捕する計画の一環として、NexFundAI トークンを作成しました。

FBI は最近、市場操作者を捕まえるために、偽の AI 暗号通貨である NexFundAI を使用した巧妙な作戦を実施しました。 FBI は、仮想通貨の世界で違法行為に関与した人々を逮捕する計画の一環として、NexFundAI トークンを作成しました。 

人工知能 (AI) を装ってイーサリアム ブロックチェーン上で開始された偽の暗号通貨は、有望な投資であるかのように見せかけ、意図的に悪意のある者の注意を引くように作られました。

FBI の目的は、悪者、特に市場操作者、つまり仮想通貨市場に欺瞞的な取引機会を作り出す者たちをそそのかして、トークンの価値を信じ込ませることでした。 

これらの操作者は、取引活動を偽って水増しし、他の投資家を誘惑するために、彼ら自身の間でトークンを売買する戦術である「ウォッシュ取引」を行うことがよくあります。

2021 年から 2024 年にかけて、Liu Zhou (「デビッド・チョウ」) らは、暗号通貨市場を操作するために設計されたツール、MyTrade MM を開発、販売しました。このシステムは、偽の活動を作り出すために同じ資産の売買を繰り返す戦術である「ウォッシュ取引」を通じて人為的に価格と取引高をつり上げました。

その目的は、当局の摘発を回避しながら投資家を欺き、利益を増やすことでした。周氏はこれらのサービスを宣伝し、クライアントの仮想通貨価格操作を支援し、取引所と協力してツールを宣伝しました。

2024年9月16日、劉周氏はNexFundAIを装ってFBIと話していることに気づかず、MyTrade MMが分散型取引所で偽の取引活動をどのように生成したかをビデオ通話で説明した。 

4日後、彼は買い手を引きつけて「ポンプ・アンド・ダンプ」計画を実行し、他者を犠牲にして利益を上げる方法について議論した。周氏はまた、市場操作とこれらの慣行から利益を最大化するための戦略を共有した。

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同氏は、MyTrade がプロジェクトの発表に合わせて「ポンプとダンピング」を調整し、価格を急速につり上げる可能性があると説明した。同氏は、LBank 上の NexFundAI にこのサービスを有料で提供することに同意しました。 2024 年 10 月 2 日、MyTrade のボットは、法執行機関が閉鎖する前に、約 60 の顧客に対して数百万件の偽取引を実行しました。

取引所の閉鎖後、司法省が仮想通貨市場操作の罪で18の個人と企業を起訴したことが明らかになった。これらの被告は、特定の暗号通貨の価値を人為的につり上げるために違法な手法を使用した疑いで告発されました。 

FBI が特定した数名が有罪を認め、証券取引委員会 (SEC) も証券法違反の疑いで彼らを告訴した。

提出書類によると、被告の一人、「デビッド・チョウ」または「DZ」としても知られる劉周氏は、犯罪に遡る収益に由来する不動産または個人のあらゆる財産の没収を命じられたという。他の犯人の名前は文書では明らかにされていません。

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