仮想通貨取引所バイナンスとデリー警察は、詐欺師が政府支援の太陽光発電プログラムになりすまし、10万ドル相当のテザーを押収した詐欺事件の摘発に成功した。

犯人たちは、M/s Goldcoat Solar という名前で会社を宣伝し、インド電力省から国を助ける権利があると主張しました

仮想通貨取引所バイナンス、デリー警察が太陽光発電計画を装った詐欺を摘発、テザー10万ドルを押収

バイナンスとデリー警察は、詐欺師が政府支援の太陽光発電プログラムになりすましてテザーで10万ドルを押収した詐欺事件を摘発した。

犯罪者らは、M/s Goldcoat Solar という名前で会社を宣伝し、インド電力省からインドの太陽光発電を 2030 年までに 450 ギガワット拡大するのを支援する権利があると主張しました。

詐欺師らが高官になりすまし、投資家とされる人物からの偽の収益証明書を提示したことで、この詐欺はオンライン上で勢いを増した。高い収益を約束したため、投資家はすぐに惹きつけられました。

詐欺師たちは、被害者の身元を隠すために、被害者の詳細情報を偽造した SIM カードを使用しました。被害者から送金された資金は複数の銀行を通じて処理され、その一部はテザーに変換されました。

デリー警察は、痕跡を明らかにし、容疑者を追跡するために、バイナンスの専門知識を求めました。この仮想通貨取引所は分析サポートを提供し、警察による金融取引の追跡を支援しました。

「バイナンスは世界の法執行機関と共有セッションを実施しており、今回の件はこれらの協力関係の前向きな結果を浮き彫りにしている」とバイナンスの法執行トレーニング責任者ジャレク・ヤクブチェク氏は述べた。

「法執行機関と連携することで、金融捜査においてタイムリーかつ重要な支援を提供することができ、金融犯罪と闘うために今後も支援を継続していきます。」

この協力の結果、デリー警察は数名を逮捕し、テザーで 10 万ドルを押収しました。

このニュースは、バイナンスがインド金融情報局 (FIU-IND) への登録を完了し、インドに再参入した数か月後に発表されました。この登録により、インドのユーザーは Binance の Web サイトとアプリを完全に利用できるようになります。

FIU-IND 登録により、Binance はマネーロンダリング防止法 (PMLA) および仮想デジタル資産 (VDA) 課税枠組みに準拠していることが保証されます。

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