米国当局、仮想通貨詐欺と市場操作の疑いで18の個人と団体を起訴

画期的な動きとして、米国当局は仮想通貨市場における広範な詐欺と市場操作の罪で18の個人と団体を起訴した

速報：「史上初」の仮想通貨詐欺事件で米国が18人を起訴 マサチューセッツ州ボストン - 前例のない動きで、米国当局は仮想通貨市場における広範な詐欺と市場操作の罪で18人の個人と団体に対する刑事告発を発表した。 。金融サービス会社が仮想通貨業界におけるこのような行為で告発されるのはこれが初めてとなる。

ボストンで封印が解除されたこの容疑は、違法取引スキームの実行に重要な役割を果たした「マーケットメーカー」として知られる金融サービス会社4社に加えて、仮想通貨会社4社のリーダーをターゲットにしていると米国省が発表した。正義 (DOJ)。

FBI とロシア連邦捜査局が主導した捜査により、ウォッシュ取引、操作的な相場のスタッフィング、および犯罪組織の運営を含む、広大な詐欺行為のネットワークが明らかになりました。

調査の主な詳細

当局はすでに2,500万ドル以上の仮想通貨を押収し、数百万ドルの詐欺取引に関与した取引ボットを無効化しました。

数人の被告が有罪を認めているか、有罪を認めることに同意しているが、その他の被告は米国、英国、ポルトガルを含む複数の国で逮捕されている。

古いスキームに新たなひねりを加えた

「この事件は伝統的な金融詐欺に現代的なひねりを加えたものである」と米国検事代理のジョシュア・レヴィは述べ、仮想通貨の革新的な性質にもかかわらず、ポンプ・アンド・ダンプやウォッシュ取引などの詐欺的手口は新しいものではないと強調した。

司法省の声明は、仮想通貨市場が確立された金融法の適用を免除されていないことを強調し、規制当局が仮想通貨分野における詐欺的スキームから投資家を保護する取り組みを強化していることを強調している。

FBI ボストン部門担当特別捜査官ジョディ・コーエン氏は、今回の作戦は暗号通貨分野で悪役の責任を追及するという FBI の取り組みを示していると強調した。

「申し立てのとおり、これらの被告は投資家と仮想通貨市場の健全性を犠牲にして違法な利益を生み出すために違法な市場操作戦術に従事した」とコーエン氏は述べた。

声明によると、FBIは詐欺行為を暴くために、偽の仮想通貨会社を設立することまでしたという。

規制のフォールアウト

法的手続きが進むにつれて、この事件は、今後米国当局が仮想通貨市場における詐欺や操作にどのように対処するかについて重要な先例となることが期待されている。

当局は仮想通貨分野での不正行為が野放しにはならないという明確なメッセージを送るため、この大規模な取り締まりは仮想通貨規制の極めて重要な瞬間となる。

仮想通貨市場への監視がますます厳しくなっている中、この事件は業界、特に欺瞞的な取引慣行に関与している人々にとって広範囲に影響を与える可能性があります。

仮想通貨詐欺と闘う規制の取り組みが強化されているため、投資家は常に警戒し、情報を得ることが求められます。

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