仮想通貨市場操作者を潰すために偽会社設立を指示するSEC主導の連邦検察からのヒント

これらの企業は、トークン価格を押し上げるために人為的に取引量を増やす「ウォッシュ・トレーディング」の罪で起訴されている。検察によれば、この事件は仮想通貨企業に対する初めての告発となる。

連邦検察当局は、偽の仮想通貨会社を巻き込んだおとり捜査を利用して、市場操作戦術に携わる企業4社を摘発し、摘発した。

これらの企業は、15名以上の個人とともに、「ウォッシュ・トレーディング」として知られる人為的な取引を通じてトークンの価値をつり上げるための別の計画で起訴された。

検察は仮想通貨業界初の容疑を喧伝し、ほとんど規制されていない市場における違法行為の蔓延を強調した。

ボストンの連邦検察当局は、ボストンに本拠を置く企業を捜査するために偽の仮想通貨会社を設立し、市場操作に関与している仮想通貨企業を逮捕するために全力を尽くした。

木曜日のボストン連邦検察庁のプレスリリースによると、SECからの密告によって始まったおとり捜査は、最終的に2,500万ドル以上の仮想通貨を押収し、約60の仮想通貨の無効化につながったという。

警察当局によると、4つの企業と15人以上の個人が、トークンの価値をつり上げるために別々のスキームで起訴されたという。容疑には電信詐欺、電信詐欺、仮想通貨市場操作の共謀、仮想通貨市場操作の共謀などが含まれる。

検察当局によると、これらは仮想通貨業界初のウォッシュ・トレーディング容疑である。

ウォッシュ取引は、同じ会社が管理する口座間で資産を迅速に移動させて、取引量が多いように見せかけ、資産の価値を高める市場操作戦術です。

この慣行は通常、資産の価格をつり上げ、投資家にとってより魅力的なものにし、需要を高めるために使用されます。

プレスリリースによると、このおとり捜査は、ボストンに本拠を置くサイタマという仮想通貨会社による市場操作の可能性をSECがFBIに密告した後に開始された。同社は一時数十億ドルの市場価値を誇っていた。

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この情報により、検察当局はNexFundAIと呼ばれる偽の暗号通貨会社を立ち上げ、偽のトークンを作成することになった。数カ月にわたる作戦を通じて、FBIは3人のマーケットメーカーが仮想通貨顧客の取引トークンを洗浄し、ビデオ通話やテレグラムチャットを通じてNexFundAIのトークンの価格を操作しようと申し出るのを目撃した。

このおとり捜査により、ZM Quant、CLS Global、MyTrade は、NexFundAI との通信に関連したウォッシュ取引で起訴されました。 4 番目の会社 Gotbit は NexFundAI とは関与していませんでしたが、同様のスキームで起訴されました。このおとり捜査では、埼玉関係者6人を含む15人も起訴された。

「被告らの仮想通貨取引スキーム疑惑により、誠実な投資家から数百万ドルが騙し取られた」とFBIボストン局担当特別捜査官ジョディ・コーエン氏は声明で述べた。

検察当局は、他の金融市場ではウォッシュ・トレーディングの慣行が非合法化され厳しく取り締まられているにもかかわらず、これらの容疑は仮想通貨業界では初めてのことであると述べた。

「仮想通貨も例外ではありません。これらは、革新的なテクノロジーである仮想通貨が、ポンプ・アンド・ダンプという1世紀前のスキームに遭遇したケースです。今日のメッセージは、投資家を騙すために虚偽の発言をした場合、それは詐欺だということです。期間、」アメリカ合衆国検事代理のジョシュア・レヴィ氏は水曜日に発表された声明の中でこう述べた。

今回の告発は、仮想通貨関連の詐欺が増加していることを受けて行われたものである。 FBIの2023年インターネット犯罪報告書によると、昨年は仮想通貨詐欺により投資家に40億ドル近くの損害が発生した。ある調査によると、「豚解体」と呼ばれる詐欺の一種により、近年少なくとも753億ドルの仮想通貨が盗まれているという。

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