タマンナ・バティア氏、グワーハーティー資金洗浄事件でEDから尋問される

執行総局は木曜日、グワーハーティーでのマネーロンダリング事件について女優のタマンナ・バティア氏を尋問した。女優は尋問のために呼び出された

女優タマンナ・バティアは木曜日、マネーロンダリング事件に関連してグワーハーティーで執行総局(ED)から尋問を受けた。

女優は、「HPZトークン」モバイルアプリに関連した捜査に関する尋問のために召喚され、この捜査ではビットコインやその他の仮想通貨のマイニングを口実に数人の投資家がだまされたとされている。

タマンナ・バティア氏の声明は、マネーロンダリング防止法(PMLA)に基づいてグワーハーティーのED地域事務所で記録されたと当局は声明で述べた。

関係者がPTIに語ったところによると、34歳の女優は現在マネーロンダリングの疑いで捜査中の「HPZトークン」アプリのイベントに「有名人出演」をしたことで資金を受け取ったという。

情報筋によると、タマンナに対して「有罪」の告発は行われていないという。彼女も以前に呼び出されたが、仕事のため召喚を延期し、木曜日に出頭することを選んだという。

この事件でEDが提出した告発状には、合計299の事業体が告発者として名指しされており、その中には取締役10名が中国系であり、他の外国人が支配している事業体2社を含む中国支配の事業体76社が含まれている。 3月

マネーロンダリング捜査は、ビットコインやその他の仮想通貨のマイニングによって天文学的な利益を約束することで「だまされやすい」投資家を騙した疑いで、アプリに関連する複数の被告に対して提出されたFIRに基づいてEDによって実施されている。

警察は、HPZ Token の携帯電話アプリケーションが、投資家を「騙す」ために容疑者のチームによって使用されたと発表した。アプリにリンクされた銀行口座と販売者 ID は、犯罪を隠すために「ダミー」取締役が運営する「ダミー会社」によって開設されました。

これらの資金は、違法なオンラインゲーム、賭博、ビットコインマイニングへの投資のために「不正に」受け取られたとFIRは主張した。

ED は声明の中で、57,000 ₹7,000 の投資に対して、1 日あたり ₹4,000 の収益が 3 か月間約束されていたが、それは 1 回だけだったと述べました。一度きりのリターンの後、投資家から新たな資金が求められました。

この事件では、ED によって全国的な捜索が行われ、4 億 5,500 万ルピー相当の不動産と預金が差し押さえられました。

(PTI からの入力あり)

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