ED は PMLA に基づくバティアの声明を記録する

執行総局(ED)は火曜日、マネーロンダリング事件に関連したパンジャブ州大臣ファウジャ・シン・バティアの声明を記録した

執行総局(ED)は金曜日、詐欺的投資と資金の積み上げ疑惑に関連したマネーロンダリング事件に関連して、元パンジャブ州大臣トリパット・ラジンダー・シン・バジワ氏の声明を記録したと当局者が発表した。同庁はマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づいてこの問題を捜査している。

EDはこれに先立ち、この事件に関連してパンジャブ州とデリーの複数の場所で捜索を実施していた。同庁は、この事件は1億ルピーを超える「不正な投資と資金の積み増し」に関係していると述べた。

EDは声明の中で、IPCおよび賞金チットおよび金銭流通スキーム(禁止)法のさまざまな条項に基づいてバジワらに対してパンジャブ州警察によって登録されたFIRに基づいて捜査を開始したと述べた。 1978年。

「捜査の過程で、バジュワらが、短期間で高い利益を提供するという口実で、だまされやすい投資家から巨額の資金を集めていたことが判明した。集められた資金は、その後、複数のシェルを通じて階層化されていた」企業に流出し、最終的には海外に流出した」とEDは主張した。

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