FBI、暗号トークン開発者、プロモーター、マーケットメーカーが使用するウォッシュ取引戦術を暴露

連邦捜査局 (FBI) は、暗号トークン開発者、プロモーター、マーケットメーカーが関与したウォッシュ取引操作を暴露しました。

連邦捜査局 (FBI) は、暗号トークン開発者、プロモーター、マーケットメーカーが関与したウォッシュ取引操作を暴露しました。米国司法省(DOJ)の報告書によると、仮想通貨企業4社、マーケットメーカー4社とその従業員が共謀し、仮想通貨ユーザーを操作し、多額の金銭を盗んだ疑いがある

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暗号データ​​分析会社 Kaiko Research は、FBI が容疑者をどのように組織的に追跡したかについての洞察を提供した。 Kaiko Research によると、FBI は DeFi 会社 NexFundAI を設立し、ネイティブ トークンをリリースしました。このプロセスを利用して、司法省が仮想通貨分野で初の出来事だと述べた事態を追跡し、暴露しました。

まずはおさらいです。 FBI主導の捜査の結果、18の個人と団体が起訴される可能性がある。これらの個人とその会社は、多くの場合 Uniswap のような DeFi 取引所で、アルゴリズムによるウォッシュ取引、ポンプ・アンド・ダンプ計画、その他の操作戦術に従事していました。

FBI、ウォッシュ取引戦術を暴露

開高氏が DeFi におけるウォッシュ取引の代表的な例と呼んだものでは、FBI の秘密プロジェクトが、暗号トークンがどのように NexFundAI からマーケットメーカーのウォレットに、そして他の多数のウォレットにどのように流れたかを明らかにしました。これらの資金はその後、発行者が Uniswap に設立したトークンの唯一の流通市場でのウォッシュ取引に使用されました。

FBI は、ウォッシュ取引ポンプ・アンド・ダンプ計画でさまざまな役割を果たした 18 名を特定したと伝えられている。詐欺師とされる人物に対する告発文書には、彼らが仮想通貨会社を設立し、ネイティブトークンについて虚偽の陳述を行ったと記載されている。容疑者らは計画を継続し、これらのトークンで偽取引を実行して、取引活動の錯覚を作り出し、トークンが収益性の高い投資であるかのように見せかけました。

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この欺瞞的な行為は、それらのトークンを購入する投資家を惹きつけ、さらなる価格インフレを引き起こし、その後、作成者は人為的につり上げられた価格で保有株を売却しました。執筆時点で司法省は、逮捕された容疑者4人が有罪を認め、別の被告も同様に認めることに同意していると報告した。当局はテキサス、英国、ポルトガルで他の被告３人を逮捕し、２５００万ドル以上の仮想通貨を押収した。

この記事は、ウォッシュ・トレーディング活動に対する FBI の捜査に関する興味深い情報を紹介しています。ただし、この記事で提供される情報は教育および情報提供のみを目的としていることに注意することが重要です。この記事は、経済的であるかどうかにかかわらず、いかなる形のアドバイスも構成するものではありません。 Coin Edition とそのチームは、この記事で言及されているコンテンツ、製品、またはサービスの使用の直接的または間接的な結果として発生した損失については一切の責任を負いません。記事の内容に基づいて決定を下す前に、読者は注意を払い、ご自身で徹底的な調査を行うことを強くお勧めします。

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