タマンナ・バティア、「HPZトークン」モバイルアプリに関連したマネーロンダリング事件でEDから8時間尋問される

ボリウッド女優タマンナ・バティアは、「HPZトークン」モバイルアプリに関連したマネーロンダリング捜査に関連して、2024年10月18日木曜日、グワーハーティーの執行総局(ED)に出廷した。

ボリウッド女優タマンナ・バティアは、「HPZトークン」モバイルアプリに関連したマネーロンダリング捜査に関連して、10月18日木曜日、グワーハーティーの執行総局(ED)から尋問を受けた。このアプリは、ビットコインやその他の仮想通貨のマイニングを口実に投資家をだましていたとされています。

ED の捜査は、ナガランド州コヒマのサイバー犯罪警察署によって登録された FIR に基づいています。 FIRは、さまざまな団体が仮想通貨マイニングへの高い投資収益率を約束して投資家を詐欺していると非難している。 ED は、中国が管理する 76 の組織を含む、詐欺に関与した 299 の組織を特定しました。

タマンナ・バティア氏は2時間以上尋問されたと伝えられている。捜査関係者らは、彼女がアプリ会社主催のイベントに「有名人出演」するための資金を受け取っていたことを明らかにした。しかし、現段階では彼女に対する有罪容疑はありません。

ED 関係者は次のように述べています。バティアさんは捜査に全面的に協力し、必要な情報をすべて提供した。彼女の発言はマネーロンダリング防止法 (PMLA) に基づいて記録されました。

「HPZ トークン」アプリは、57,000 ₹の投資で 3 か月間 1 日あたり ₹4,000 の収益を約束して投資家を誘惑したとされています。しかし、約束された利益が支払われたのは一度だけであり、その後、投資家はさらなる資金の投資を求められました。 ED は全国的な捜索を実施し、4 億 5,500 万ルピー相当の資産と預金の差し押さえにつながりました。

タマンナ・バティアの尋問のニュースは、大きな社会的関心を引き起こした。ユーザーのツイートには「タマンナ・バティアがこのような事件に巻き込まれているのを見てショックだ。真実がすぐに明らかになりますように!

バティアさんのチームは公式声明を発表していないが、女優に近い情報筋によると、彼女は当局に全面的に協力しており、バティアさんの名前は晴れると確信しているという。

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