仮想通貨会社テザー、制裁とマネーロンダリング対策（AML）違反の可能性で連邦捜査を受けている

マンハッタン連邦検察局の検察官が主導する刑事捜査は、テザーのステーブルコインUSDTが第三者によって利用されているかどうかを調査している

仮想通貨会社テザーは現在、制裁とマネーロンダリング対策（AML）違反の疑いで連邦捜査を受けているとウォールストリート・ジャーナルが月曜日に報じた。

マンハッタン連邦検察局の検察官が主導する刑事捜査は、テザーのステーブルコインUSDTが麻薬密売、テロリズム、ハッキングなどの違法活動の資金源として、またはそのような活動から得た収益を洗浄するために第三者によって利用されたかどうかを調査している。 .

調査では、テザーがステーブルコインが違法行為に使用されるのを防ぐために適切な措置を講じているかどうかを調査していると伝えられている。

テザーに対する司法省の調査は新しいものではない。それは数年前に始まり、当初はテザーの支援者の一部が、世界の銀行システムにアクセスするために偽造文書を使用したと伝えられる銀行詐欺を犯した可能性があるという疑惑に焦点を当てていた。

テザー社は捜査に応じて、犯罪者への幇助や制裁回避の疑惑を「言語道断」とレッテルを貼り、より広範な捜査を受ける予定はないと述べた。

同社はこれまでの声明で、違法行為と闘うために米国および国際法執行機関と積極的に協力していると繰り返し述べており、その取り組みは同社の事業運営によって実証されていると信じている。

たとえば、同社は、Chainaracy や TRM Labs などの分析会社と提携してトランザクション監視を強化し、世界中の政府と協力して、さまざまな犯罪組織の犯罪者に属すると特定されたウォレットの凍結に成功しました。

同社の CEO、Paolo Ardoino 氏は、この報道についてコメントし、ソーシャル メディア サイト X (旧 Twitter) で次のように述べました。

私たちがWSJに語ったように、テザーが調査を受けている兆候はありません。 WSJは古い騒音を逆流させている。終点。

報告書はまた、米国政府によってすでに制裁を受けている個人や団体の間で暗号通貨が広く使用されているため、米国財務省がテザーに制裁を課すことを検討していると述べた。

これらには、ハマスやロシアの武器商人などのテロ組織との関連疑惑が含まれており、これにより世界中の当局によるステーブルコイン発行者に対する監視が強化されています。

制裁が課された場合、テザーは米国企業との取引を禁止され、テザーの経営に重大な影響を与えることになる。

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