偽取引の帝国: 司法省が仮想通貨市場内部の陰謀を暴露

米国司法省（DOJ）は木曜日、仮想通貨金融サービス会社ゴットビットの創設者兼最高経営責任者（CEO）アレクセイ・アンドリウニン氏が電信詐欺と市場操作と電信詐欺の陰謀の罪で起訴されたと発表した。

ポルトガル在住のロシア人アレクセイ・アンドリウニンが、クライアントの仮想通貨会社に代わって仮想通貨市場を操作する広範な陰謀に関与したとして、メリーランド州地区大陪審によって起訴された。同省は木曜日に発表した。

司法省の声明によると、仮想通貨金融サービス会社ゴットビットの創設者兼最高経営責任者（CEO）であるアンドリウニンは、通信詐欺1件と、市場操作と通信詐欺を行う共謀1件の罪で起訴されている。

検察は、アンドリウニンが仮想通貨業界で「マーケットメーカー」として知られる企業ゴットビットを通じて大規模な市場操作計画を画策したと主張している。具体的には、Gotbit が市場の活発な関心を印象付けるために人為的な取引を生成するウォッシュ取引と呼ばれる行為を行っていたと主張しています。

裁判所文書によると、この戦術は、米国内の企業を含むゴットビットの顧客が Coinmarketcap などのプラットフォームで上場を達成し、より大きな仮想通貨取引所へのアクセスを獲得するのに役立ったという。

「Gotbit は、米国に拠点を置く企業を含む複数の仮想通貨企業に人為的な取引量を生み出すための市場操作サービスを提供した」と司法省の声明は述べている。

アンドリウニンは、ウォッシュ取引からのこの「作成されたボリューム」と実際の市場ボリュームを比較する記録を保持し、これらの詐欺サービスを潜在的な顧客に売り込み、彼らの知名度と取引の成功を高めると約束したとされています。

アンドリウニンに加えて、ゴットビットのディレクター、ヒョードル・ケドロフとカウィ・ジャリリも疑惑の計画に関与したとされる。

有罪判決を受けた場合、アンドリウニンは多額の罰金を科される可能性がある。 「電信詐欺の罪では、最長20年の懲役、最長3年の監視付き釈放、最高25万ドルまたは犯罪による総利益または損失の2倍の罰金、賠償金および没収が規定されている」と判事は述べた。部門の詳細。 「市場操作と電信詐欺の共謀罪では、最長5年の懲役、最長3年間の監視付き釈放、犯罪による総利益または損失の2倍までの最高25万ドルの罰金、賠償金が科せられる」そして没収。」

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