ビットコインフォグ創設者ローマン・スターリンゴフ氏に懲役12年半の判決

ロシア系スイス国籍のロマン・スターリンゴフは、デジタル通貨取引の起源を曖昧にする仮想通貨「ミキサー」であるビットコイン・フォグの運営に関連した複数の罪で有罪判決を受けた。

ビットコイン・フォグの創始者ローマン・スターリンゴフは、4億ドルを超える犯罪収益を洗浄した大規模な暗号通貨混合サービスを運営した罪で懲役12年半の判決を受けた。

この判決は月曜日、ワシントン連邦裁判所でランドルフ・モス連邦地方判事によって言い渡された。懲役刑に加えて、スターリンゴフ氏には、押収された仮想通貨と、1億300万ドル以上のビットコインが入っているビットコインウォレットの権益を含む、3億9500万ドルの資産の没収も命じられた。

ロシア系スイス国籍のスターリンゴフは、デジタル通貨取引の起源を隠蔽した仮想通貨「ミキサー」であるビットコイン・フォグの運営に関連した複数の容疑で有罪判決を受けた。検察当局は、ビットコインフォグは犯罪者がダークネット市場での麻薬関連などの違法行為で得た資金を洗浄する便利な方法を提供していると述べた。

3月の陪審裁判の後、スターリンゴフ氏はマネーロンダリングの共謀、マネーロンダリング、未登録の送金事業運営の罪で有罪判決を受けた。

2011 年から 2021 年まで運用されていたビットコイン フォグでは、ユーザーがデジタル資産を結合または「混合」できるため、個々の取引を追跡することが困難になりました。検察当局は、スターリンゴフのサービスは大規模なマネーロンダリング活動のための追跡不可能な取引を容易にすることを目的としていると述べた。

司法省によると、スターリンゴフ氏はユーザーに取引額の0.0005%から1%の手数料を請求し、それにより数百万ドルの収益を得たという。検察は、スターリンゴフのサービスがランサムウェア攻撃、ダークネットでの麻薬販売、詐欺計画から得た収益を洗浄するために利用されたことを強調した。

ニコール・M・アルジェンティエリ司法次官補は声明で、「ローマン・スターリンゴフは、大規模な違法行為を促進するために10年以上運営していたサービスであるビットコイン・フォグを通じて、4億ドル以上の犯罪収益を洗浄した」と述べた。

「この文は、故意に犯罪行為を助長する者を訴追するという同省の決意を示しており、不審な活動の発見と報告において民間部門が果たす重要な役割を強調している」とアルジェンティエリ氏は付け加えた。

量刑公聴中、モス判事は、スターリンゴフの任務を通じて莫大な犯罪収益が洗浄されたことを考慮し、スターリンゴフの事件における抑止力の必要性を指摘した。同氏はまた、スターリンゴフ氏が法執行機関と協力していないことと、自身の行動に対する責任を受け入れていないことも考慮に入れた。

スターリンゴフの弁護士は、彼の依頼人がビットコインフォグを通じて洗浄された収益を生み出した犯罪行為に直接関与していないと主張し、懲役7年を求刑した。しかし、検察は、スターリンゴフがこれらの違法取引を促進する上で重要な役割を果たしたと主張した。

この事件の検察官であるアンドリュー・パク米国検事補は、「スターリンゴフの仮想通貨ミキシングサービスであるビットコインフォグは、犯罪者が犯罪収益を隠蔽し、私たちのコミュニティを犠牲にし続けるための重要なツールであった。」と述べた。

「犯罪者はビットコイン フォグを利用して、ランサムウェア攻撃、ダークネットでの麻薬販売、詐欺計画などの前提犯罪から得た収益を洗浄しました。スターリンゴフのサービスはまた、外国の攻撃者による不法資金の移動を容易にし、国家安全保障への脅威をもたらしました。」パクさん追加

スターリンゴフのサービスは、司法省、ユーロポール、および数カ国の法執行機関による共同作戦を受けて、2021年4月に閉鎖された。当時、当局はビットコインフォグに関連する2億ドル以上の仮想通貨も押収した。

司法省は、マネーロンダリングや違法取引など、仮想通貨関連の犯罪を取り締まる取り組みを強化している。ここ数カ月間、仮想通貨ミキサーの運営や、デジタル資産の犯罪的使用を促進するその他の活動に従事したとして数名が起訴され、有罪判決を受けている。

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