FTX、アンソニー・スカラムッチとスカイブリッジ・キャピタルに対して法的措置を講じる

驚くべき法的措置として、FTXはアンソニー・スカラムッチと彼の投資会社スカイブリッジ・キャピタルに対して訴訟を起こした。これは、FTX が資金を回収するために機能しているためです

破産した仮想通貨取引所FTXは、元FTX CEOサム・バンクマン・フリード氏の投資から1億ドル以上を回収するために、アンソニー・スカラムッチ氏と彼の投資会社スカイブリッジ・キャピタルに対して訴訟を起こした。この投資には、いくつかの SkyBridge ファンドへの資金提供と、スカラムッチの SALT カンファレンスへの大規模なスポンサーシップが含まれます。

訴状によると、スカラムッチはバンクマン・フリードを、最小限の監視で多額の投資をいとわない、安易な浪費家とみなしていたとされている。訴訟ではまた、スカラムッチ氏と彼のパートナー、ブレット・メッシング氏がFTX投資を通じて取得したビットコインとソラナトークンを適切な手続きなしに売却したとも主張している

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FTXは、スカイブリッジに利益をもたらしたと伝えられるこの売却はFTXにとって経済的に意味がないと主張している。現在、1 億 2,000 万ドル以上の価値があるトークンを保有している FTX は、これらの資金を回収しようとしています。

FTXは合計で、SALTのスポンサーシップから1,200万ドル、SkyBridge事業体への他の2つの投資から5,500万ドル、そして不正なトークン販売疑惑に関連する追加損害を回収したいと考えている。この訴訟はまた、この金額がバンクマン・フリードの投資の一部としてスカイブリッジにすでに支払われているとして、スカイブリッジからの4,500万ドルの破産請求の差し止めも求めている

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この訴訟は、破産を乗り越える際に財務的損害に対処し、資産を確保するためのFTXの取り組みの一環である。 2022年に大規模な破綻が発生し、顧客が数十億ドルの損失に直面した後、FTXは資金を回収し債権者に返還することに取り組んできた。

FTX はまた、Nawaaz Mohammad Meerun がプラットフォーム上で一連の大規模なエクスプロイトを実行したとして、Nawaaz Mohammad Meerun に対して別の訴訟を起こしました。このうち、訴訟ではBTMXやMobileCoinなど流動性の低いコインに関わる操作が取り上げられており、ミーランはこれらのスキームを通じて10億ドル以上を集めたと主張している。

FTXの訴訟は、ミーラン氏がポーランド、ルーマニア、ウクライナにわたる組織犯罪ネットワークと深いつながりを持つ人物であること、さらには10年以上も遡るマネーロンダリング活動やネズミ講との関連性を浮き彫りにしている。また、違法行為への資金提供に関与した過激派ネットワークとのつながりも主張しており、訴えの重大性はさらに高まっている

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興味深いことに、FTX が崩壊した後でも、Meerun の勢いは衰えませんでした。訴状によると、同氏は「クジラのハンピー」という別名で悪用を続け、2024年6月に仮想通貨融資プラットフォーム、具体的にはCompoundに対してガバナンス攻撃を開始したと伝えられている。

訴訟によると、Meerun の戦術には、「motherofallburgers@protonmail.com」や「donerkebabveryspicy@int.pl」などの風変わりな食品関連のエイリアスを持つ複数のアカウントを使用して、BTMX、MOB、BAO などのトークンの価格を操作することが含まれていました。 TOMO、SXP、KNC。この疑惑の活動パターンは、彼が暗号通貨操作に継続的に関与していることを示しています。

FTX によると、この訴訟は、Meerun が利用規約に違反してプラットフォームから不当に持ち出した数億ドルの回収を目的としている。 FTXはまた、破産直前に行われた送金のうち3,000万ドル近くを取り戻すことと、ミーランが提起した計1,300万ドルを超える2件の破産請求の差し止めも求めている

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驚くべき展開として、この訴訟では、Meerun が数百万ドルを吸い上げたとされているにもかかわらず、プラットフォーム上に残っている資金に対して 1,300 万ドルの破産申請を行ったことが明らかになりました。訴状によれば、この請求は彼の名前、住所、確認済みの身分証明書を用いて公然と提出されたという。 FTXは、ミーラン氏が破産前の大幅な利益に「明らかに満足していない」と鋭くコメントしている。

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