破綻した仮想通貨取引所FTX、9900万ドルを盗んだとして元幹部ライアン・サラメを告訴

FTXは今週、デラウェア州連邦破産裁判所に訴訟を起こした。それは、サラメが2020年11月から2022年11月の間に電信送金で5,290万ドル、デジタル資産で2,980万ドルを引き出したと主張している

破産財団、流用資金9,900万ドルを巡り元FTX幹部ライアン・サラメを提訴

破産財団、流用資金9,900万ドルを巡り元FTX幹部を告訴

破産財団、元FTX幹部ライアン・サラメ氏を9,900万ドルの資金流用で提訴 デジタル資産取引所の崩壊 FTXは木曜日、デジタル通貨と法定通貨で9,900万ドルを流用したとして元幹部ライアン・サラメ氏を告訴した。

FTXは今週、デラウェア州連邦破産裁判所に訴訟を起こした。同取引所が破綻し連邦破産法第11条の適用を申請した2020年11月から2022年11月までの間に、サラメ氏は電信送金で5,290万ドル、デジタル資産で2,980万ドルを引き出したと主張している。彼は、債権者を騙すことを目的とした不正送金、または十分な返還を受けずに行われた支払いを通じて残りを受け取りました。

サラメ氏は、FTX の最高位の幹部の 1 人でした。デジタル資産取引所が初期の頃、香港で不名誉な創設者サム・バンクマン・フリードに加わった後、彼はSBFの最も信頼できる同盟者の一人に成長した。彼は 2021 年にバハマへの移住の先頭に立ち、しばらくの間この島国の分断を主導しました。

現在、破産財団は優先期間中に受け取ったとされる資金の回収を求めている。破産手続きにおいて、これは破産申請までの期間であり、この期間中、裁判所は会社の倒産に寄与したとみなされ、収益の取り消しを要求することができます。

財団は、流用された資金とは別に、サラメ氏がFTXの最高幹部だった時代に給与として受け取った少なくとも770万ドルの回収を求めている。さらに、取引所は彼にボーナスとして900万FTTトークンを与えたと伝えられており、彼はトークンが「FTX顧客に対する詐欺行為の実行と隠蔽によって大幅につり上げられた」ことを知っていたにもかかわらず、現金化した

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サラメはトークンを2,400万ドルで販売し、それを企業、高級車、不動産の購入に使用しました。彼はまた、ニューヨークに本拠を置くベンチャーキャピタル会社、レッドバード・キャピタル・パートナーズが集めたファンドに230万ドルを投資した。

FTXはまた、サラメ氏に対し、マイアミ、コネチカット、ポルトガル、バリ、香港にある流用資金で購入した不動産を譲渡するよう裁判所に命令するよう求めている。

サラメは、FTX崩壊における役割で有罪判決を受け、有罪判決を受け、7年半の懲役刑を受けた初のSBF取り巻きとなった。しかし、顧客から数十億ドルを騙し取った罪や、FTXチームが犯したその他のいくつかの金融犯罪に関しては有罪判決を受けなかった。むしろ、彼を失脚させたのは、無許可の送金ビジネスを運営するという彼の役割でした。

サラメ氏は、全米の共和党候補者に資金を提供するための選挙献金法を回避した罪でも有罪判決を受けた。全盛期には、SBFやその他のFTX幹部全員と袂を分かち、共和党(GOP)への最年少メガドナーの一人として浮上した。民主党候補者をもっぱら支持している

さらに、彼はFTXでの労働契約を微調整し、「仮想通貨」ロビイストの妻にコンサルタントとして40万ドルの契約ボーナスを与えた。その後、その資金はロングアイランドで空席となった下院議員選挙への彼女の出馬資金を目的とした選挙資金であったことが判明したが、これはアメリカの選挙法に違反するものである

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他の同僚とは異なり、サラメ氏は米国検察への協力を拒否した。たとえば、姉妹会社アラメダの元幹部でSBFのガールフレンドであるキャロライン・エリソンは、SBFに対するスター証人だった。検察側は、証人による高度な協力を目撃していないと指摘した。この協力により裁判所は彼女に寛大な措置を取り、懲役2年の判決を下した。

サラメ氏は5月に判決を受けたが、連邦矯正センターに出頭したのは1か月前だった。彼は LinkedIn でこのことについて冗談を飛ばし、「FCI カンバーランドで受刑者として新しい役職に就くことを喜んで共有します!」

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