FTX、バイナンスと元CEOのチャンペン・チャオを不正株式取引容疑で18億ドルで提訴

FTX破産財団が日曜（11月10日）に起こしたこの訴訟は、FTXが「不正な」株式取引と認定したものを中心にしている。

FTXは仮想通貨取引所バイナンスとその前CEOを18億ドルで訴えている。

FTX破産財団が日曜日(11月10日)に起こしたこの訴訟は、FTXが「不正な」株式取引と認定したものを中心にしている。また、バイナンスの元最高経営責任者チャンペン・チャオ氏が、かつてのライバルだった仮想通貨取引所の「破壊キャンペーン」を画策したとして非難している

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株式取引は2021年7月に行われ、バイナンス、チャオ、その他の幹部がFTX株の20%を17億ドルの仮想通貨で同社に売却した。訴状は、FTX創設者で有罪判決を受けた詐欺師サム・バンクマン・フリードとの取引の一部であるこの取引は進められるべきではなかったと主張している。

訴状によると、FTXと姉妹会社のアラメダ・リサーチは「設立当初から債務超過に陥っていた可能性があり、2021年初頭までに貸借対照表は確実に債務超過に陥っていた」ため、転売取引は許可されるべきではなかったとしている。

バイナンスは、2022 年 11 月に FTX の FTT トークンの保有資産の清算を開始すると発表しました。

その直後、バンクマン・フリード氏はツイッターで「競合他社が誤った噂で私たちを追いかけようとしている」と述べた。 「FTXは大丈夫ですよ。資産は大丈夫です。」

その後、バイナンスが救済者の候補として浮上し、両社のトップはバイナンスがライバルを買収する契約を発表した。

しかし、この取引は翌日決裂し、バイナンスはFTXでの顧客資金の不正処理の報告と併せてデューデリジェンスを行った結果、買収から撤退したと発表した。

バイナンス訴訟は、債権者に失われた資金を取り戻すためのFTXによる一連の行動の最新のものである。同社は先週、元トランプ政権高官アンソニー・スカラムッチ氏と彼の会社スカイブリッジ・キャピタルに対して訴訟を起こした。

この措置は、FTXがキャッシュフローのニーズを満たすのに苦労しているときに実行されたバンクマン・フリードによる「影響力買収キャンペーン」の一環である資金を回収したいと主張している。

「これらの『投資』は債務者にほとんど利益をもたらさず、むしろ政治と伝統的金融の世界でバンクマン・フリードの地位を高めることだけに役立った」と訴状は述べ、その後バンクマン・フリードが「潜在力」を活用しようとしたと付け加えた。バランスシートの穴を埋めるためにFTXへの株式投資の原資を調達し、それによって彼の計画を存続させた。」

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