SEC、有価証券として提供および販売された暗号資産の操作の取り締まりで、いわゆるマーケットメーカーと従業員2名を起訴

ジョン・グリシャムの小説を象徴するおとり捜査で、SECは英領バージン諸島の法人であるZMクアント・インベストメント社を市場操作と無登録証券の提供の罪で告発した。

SEC は最近、有価証券として提供および販売される暗号資産の市場操作に関与した企業および個人に対していくつかの強制措置を講じました。これらの措置は、デジタル資産分野における詐欺や市場不正行為から投資家を保護することに SEC が注力していることを浮き彫りにしています。

ある事件では、SEC は、Saita Inu や SaitaRealty を含むいくつかの暗号資産の市場を操作したとして、英領バージン諸島の法人である ZM Quant Investment Ltd. とその従業員 2 名を起訴した。 SECは、ZM Quantが顧客のトークンの価格と取引量を人為的につり上げるためにウォッシュ取引やその他の欺瞞的な行為に関与したと主張している。

SECの訴状によると、ZM QuantはFBIが創設した架空の暗号プロジェクトであるNexFundAIとの秘密工作にも関与していた。おとり捜査中、ZMクアントは、連邦政府の活発な捜査の一環であることを知らずに、トークンの魅力を高めるために人為的な取引量を生み出すことに同意した。

SECの訴状はさらに、ZM Quantの操作的な取引慣行が、Saita InuやSaitaRealtyを含むいくつかのトークンの取引量の極端で持続不可能な急増につながったと主張している。 SaitaReality の場合、取引量は 24 時間以内に微々たるレベルから、1 日あたりの取引量が 1,000 兆ドル、数十億ドルに増加しました。 ZM Quant の操作的取引の結果、SaitaRealty の取引量は 412,000,000,000% 増加しました。

SEC の訴状は、投資家へのさらなる損害を防ぐために恒久的な差し止め命令を求めており、そのような欺瞞的な市場慣行によってもたらされる継続的な脅威について概説しています。

別の執行措置として、SECはベリーズに本拠を置く企業であるG​​otbit Consulting LLCとその従業員Vy Phamを、暗号資産「Robo Inu」を含む市場操作スキームを組織した罪で告発した。 SECは、自称マーケットメーカーのゴットビットが、活気に満ちた市場の幻想を捏造して個人投資家を誘導してトークンを購入させることを目的として、ロボイヌの欺瞞的な取引環境を作成したと主張している。

SEC の訴状によると、ファムは「サービスとしての市場操作」と言える行為のためにゴットビットに協力を依頼した。 Gotbit は、Robo Inu の取引量を膨らませるためにウォッシュ取引を利用し、Robo Inu が以前よりもはるかに人気があるように見せたとされています。取引アルゴリズムとボットを活用したこのスキームは、時には1日あたり100万ドルを超える偽の取引高を生み出し、投資家に資産の正当性と市場の需要を信じ込ませました。

Gotbit の悪意の証拠として、SEC は次のように指摘しました。「Gotbit の従業員は、市場操作サービスを潜在的な顧客に売り込む際に、トークンの価格と量を引き上げる能力を宣伝し、トークンの提供者がどれだけの利益を得られるかを説明した」この市場操作から。」

SECの訴状は、ゴットビットの市場操作スキームが最終的に投資家を騙してロボイヌをつり上げた価格で購入させ、スキームが崩壊した際に投資家が損失を被ったと主張している。

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