韓国の仮想通貨取引所アップビット、KYC違反の可能性で厳しい監視に直面

韓国の金融情報局 (FIU) は、Upbit における顧客確認 (KYC) 要件に対する 50 万件から 60 万件という驚異的な違反の疑いを明らかにしました

韓国の金融情報局 (FIU) は、同国最大の仮想通貨取引所である Upbit における顧客確認 (KYC) 要件の 50 万件から 60 万件という驚異的な違反の疑いを明らかにしました。

この発見は、Upbit のビジネスライセンス更新申請の綿密な審査中に行われ、法的および規制上の潜在的な影響についての懸念が生じています。

Upbit における KYC 違反の可能性

韓国金融業界関係者によると、FIUの調査結果は8月下旬に始まった集中検査の結果だった。この違反は、マネーロンダリング対策 (AML) およびテロ資金供与対策 (CTF) 対策の重要な要素であるアップビットの顧客確認プロセスの不履行に関連しています。

違反の例には、本人確認書類が不完全または不鮮明であるにもかかわらずアカウントが承認されることが含まれます。金融規制当局によると、これによりマネーロンダリングなどの違法行為が促進される可能性がある

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アップビットの関係者は、機密保持条項を理由に、FIUの進行中の審査についてコメントを差し控えたと伝えられている。しかし、金融当局が報告された事件の正当性を検証しているため、取引所の運営の将来は危うい状況にある。違反ごとに最大 1 億ウォン (約 75,000 ドル) の罰金が科せられる可能性があります。

Upbit が精査されるのはこれが初めてではない。韓国当局は、国内の仮想通貨市場における支配的な地位のため、この取引所を一貫して監視してきた。注目すべきは、南アジア地域で最大の取引量であることです。

BeInCrypto が報じたように、韓国の国会議員は最近 Upbit に対する捜査を開始した。調査は、取引プラットフォームを中心に構築された仮想資産市場の独占構造に焦点を当てた。同様に、Upbit への上場は市場に大きな変動を引き起こすことが知られており、透明性や公正な慣行に対する疑問が生じています。

Upbit の上場は依然として物議を醸している

最近、Uniswap (UNI) 取引ペアを拡大する Upbit の動きにより、分散型取引所トークンの取引量が 150% 急増しました。同様に、取引ペアの拡大を受けて、この取引所の人気により Cat in a Dogs World (MEW) も新たなピークに達しました。 Upbit での取引活動から恩恵を受けた他のトークンには、Injective (INJ) や実世界資産 (RWA) トークン Ondo Finance (ONDO) などがあります。

それにもかかわらず、特にアルトコインの「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームに従事する韓国のトレーダーの蔓延を無視することはできません。 CryptoQuant CEO の Ki Yong Ju 氏が指摘したように、一部のトレーダーは Upbit の上場を悪用してトークン価格を人為的につり上げてから売却し、他の投資家に損失を与えています。

「皮肉なことに、韓国の仮想通貨トレーダーはアルトコインのポンピングとダンピングが大好きだ」とヨンジュ氏はビデオでデモンストレーションしながら指摘した。

さらに、トレーダーは韓国と海外の取引所間の価格差であるキムチプレミアムを悪用する傾向があります。これらの行為はアップビットの経営とは直接関係していないが、取引所の上場は市場に否定できない影響を及ぼしている。

一方、継続的な規制上の課題に直面しているにもかかわらず、Upbit は最近、透明性とユーザー保護を強化するための措置を講じました。 7月、同取引所は新たに制定された仮想資産ユーザー保護法に基づき、初めての情報公開を行った。これは、変化する規制基準に合わせようとする取り組みを反映した、Upbit の財務的安定性、ユーザー資産保有、リスク管理慣行を証明しています。

さらに、Upbit は世界的なコンプライアンスにおいても進歩を遂げました。 1月にはシンガポール金融管理局（MAS）からデジタル決済トークンサービスライセンスを取得した。このマイルストーンは、同じ規制当局からの以前の条件付き承認に続くものでした。このライセンスは、国内で厳しい監視にさらされているにもかかわらず、国際市場での規制順守に対する Upbit の取り組みを反映しています。

それにもかかわらず、FIU の調査結果は、国内外の Upbit に広範囲に影響を与える可能性があります。金融監視機関はまだ最終的な結論を発表していないが、潜在的な違反の規模によっては高額の罰金が科せられる可能性がある。

さらに、この事件は風評被害に加えて、韓国の成長する仮想通貨セクター全体におけるKYCの慣行や規制順守についての広範な議論を引き起こす可能性がある。マーケットリーダーとしての Upbit の影響力は、その行動を特に重要なものにしています。 Upbit は韓国の取引量を独占するだけでなく、トレンドとトークンの採用率も形成しています。

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