仮想通貨取引所アップビット、KYC違反の疑いで捜査に直面

韓国の主要な仮想通貨取引所である Upbit は、Know-Your-Client (KYC) 手順に違反した疑いで同国の金融当局によって調査されています。

韓国の大手仮想通貨取引所である Upbit が、Know Your Client (KYC) 手続きに違反した可能性があるとして、同国の金融当局から調査を受けていると伝えられている。

この捜査は、取引所のライセンス更新プロセスと「独占禁止法違反」の可能性のある捜査の最中に行われた。

仮想通貨取引所、KYC違反の可能性を調査

現地の報道によると、韓国の金融委員会（FSC）の金融情報局（FIU）は、KYC要件に違反する可能性があるとして仮想通貨取引所Upbitの調査を開始したとのこと。

毎日経済新聞は、金融当局が仮想通貨取引所のライセンス更新審査中に顧客本人確認手続きに違反した疑いのある大規模な事件を特定したことを明らかにした。特別通貨法に基づき、仮想資産サービスプロバイダー (VASP) は 3 年ごとにライセンスを更新する必要があります。

FIU は、KYC プロセスが適切に遵守されていないケースを 500,000 から 600,000 件発見しました。どうやら、この仮想通貨取引所は適切な検証を行わずにユーザーに数千のアカウントを開設したようです。

韓国では、VASP はマネーロンダリング防止 (AML) およびテロ資金供与対策 (CFT) の要件を遵守する必要があります。これを達成するには、ユーザーは暗号プラットフォームでアカウントを作成するときに KYC 識別プロセスを完了する必要があります。

顧客は送信 ID を使用して身元を検証する必要があり、暗号通貨取引所による検証プロセスが行われます。しかし、韓国当局は、Upbit が KYC プロセスを適切に実施しなかったため、AML および CFT の要件に違反した可能性があることを発見しました。

FIUは、提出された身分証明書の写真が資格を欠いていたため、適切な認証が行われずに口座が開設された数千件の事例を特定した。金融当局は、潜在的な違反をケースバイケースで再調査し、法律に違反していないか、マネーロンダリングや仮想通貨関連の犯罪に利用されていないかを評価している。

最近、デリー警察は、インドの取引所 WazirX に対する 2 億 3,500 万ドルのハッキングに関連した容疑者を逮捕しました。容疑者は、偽名で作成したアカウントを、最終的に仮想通貨強盗を実行した個人に販売したとされている。

Upbit のライセンス更新が遅れる可能性があります

8月に開始されたUpbitのライセンス更新プロセスが、そのスケジュールの長期化について金融業界の間で疑問を引き起こしていることは注目に値する。報告書は、プロセスが広範な調査によって影響を受けていることを強調しています。

FIU は、60 万件の潜在的な KYC 違反のうち、どれだけが正しいかを判断する必要があります。しかし、仮想通貨取引所には1件当たり最大1億ウォンの罰金が課せられる可能性があり、審査手続きが長引けばアップビットのライセンス更新はさらに遅れる可能性がある。

さらに、仮想通貨取引所は更新プロセス中に新たな捜査に直面する可能性がある。先月、地元の報道機関は、キム・ビョンファン金融庁長官が取引所の「独占構造」に対する調査の可能性を発表したと報じた。

キム氏は韓国議会の監査中にイ・ガンイル議員の懸念に答え、金融規制当局はアップビットの市場独占の可能性を認識していると述べ、この問題とKバンクとの提携について調査すると約束した。

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