ダーティコイン: ウォレットにどのように入ってくるのか、そしてどのように追跡されるのか

暗号通貨の所有者は、汚いコインを直接経験することがよくあります。それらは何ですか?また、なぜそのような資産の追跡が容易になっているのでしょうか?

いわゆる「ダーティ」暗号通貨に注意を払わない人は、これらのマークが付けられた資産をウォレットに入れてしまう可能性があります。多くの大規模プラットフォームがそのようなウォレットをブロックしており、無実を証明するのが難しい場合があります。

分析システムの専門家は、たとえ受け取ってからかなりの時間が経過したとしても、暗号通貨アドレスのデータを変更して資金を違法行為に結び付けることができます。

大規模な中央集権取引所 (CEX) は、最も法順守な市場参加者の 1 つです。彼らは通常、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の脅威との闘いを専門とする政府間組織である金融活動作業部会 (FATF) の勧告に従います。また、特殊な分析ツールを使用して、参入段階で暗号通貨の純度をチェックするため、そのようなプラットフォームで「汚い」資産が受け取られる可能性は低くなります。

ただし、取引所が制裁の対象となる場合はリスクが発生し、関連するすべての資金が制裁対象としてマークされる可能性があります。

対照的に、分散型サービス (DEX) はライセンスなしでグレーゾーンで運用でき、マネーロンダリング対策 (AML) 要件を遵守していないため、「汚い」暗号通貨を受け取る可能性が高まります。

どうして「汚れた」コインが財布に残るのでしょうか?

規制された取引プラットフォームと交換業者は、犯罪行為に関連した暗号通貨の動きを注意深く監視しています。彼らは違法取引に関与した資産を記録します。

詐欺師は、暗号ミキサー、取引を少額に分割する、規制されていないプラットフォーム、ギャンブル、プリペイド カード、暗号 ATM など、さまざまなスキームを使用して自分の行動を隠し、コインを「クリーンアップ」します。

その結果、最も法律を遵守しているユーザーでさえ、ウォレットに「汚れた」暗号通貨を保管することになる可能性があります。このような資産は​​プラットフォームで受け取ることができないため、規制された取引所や KYC/AML 要件に従って運営されている取引所で購入することは不可能です。

しかし、ユーザーは規制されていないプラットフォームや疑わしい取引所でデジタル資産を簡単に購入したり、支払いとして受け取ったりすることができます。

「ダーティ」コインを追跡する方法

規制対象の取引所は、規制当局の指示に従い、侵害されたコインの流通を注意深く監視しています。 2020年1月以降、EUの第5次マネーロンダリング対策指令が施行され、プラットフォームに対しユーザーの仮想通貨取引の監視、記録の維持、データの共有、疑わしい取引の当局への報告を義務付けている。

大規模なプラットフォームには、疑わしい取引の監視を担当する特別なユニットがあります。ボット、自動通知システム、手動チェックによって「汚れた」コインが特定されます。取引所は、取引の匿名化や資金洗浄のためにミキサー、プログラム、サービスを利用しており、これがアカウントのブロックにつながる可能性があります。取引所は、ユーザーがミキサーを使用した目的には関心がありません。

国際 AML 標準ではミキサーは禁止されていませんが、取引所は慎重です。通常、コインがミキサーを通過したことが判明したアカウントはブロックされません。それでも、そのようなウォレットは追加の監視の対象となります。

取引所は主に外部ソリューションを使用して AML プロセスを最適化し、不審なトランザクションを監視します。最も人気のあるソリューションは、Chainalies、CipherTrace、Elliptic で、規制対象の取引所、交換業者、法執行機関によって使用されています。

たとえば、CipherTrace はすべてのデジタル資産の大部分を追跡します。そのシステムは暗号通貨取引を監視し、資金が詐欺プロジェクト、ミキサー、ダークネットでの購入、ハッカー攻撃、恐喝、麻薬密売、テロ資金供与に使用されたかどうかに応じて、ウォレットに 10 段階のリスク レベルを割り当てます。

侵害されたすべてのウォレットとコインはブラックリストに追加され、CipherTrace ソリューションを使用して取引プラットフォームにアクセスできます。その後、取引所システムは「汚い」資金をブロックし、AML 要件に違反していることが判明した口座を閉鎖するだけで済みます。

匿名暗号通貨

匿名暗号通貨は、高いプライバシーと匿名性を提供するように設計されており、主に外部暗号ミキサーなしで取引の匿名性とプライバシーを確​​保するために作成されたテクノロジーを実装しています。

最も有名な匿名暗号通貨の 1 つは Monero (XMR) です。 Monero の原理は、転送された各トークンが他の多くのトランザクションと混合されるため、誰が誰に Monero を送ったかを追跡することは不可能です。

しかし、実際には、XMR の匿名性はしばしば疑問視されてきました。 Monero の匿名性の問題は 2017 年 2 月まで特に顕著でしたが、その後開発者がコードを修正しました。したがって、この時点より前に行われたすべてのトランザクションを追跡できます。さらに、コード変更後でも、トランザクションの送信者を追跡できる抜け穴がいくつか残っています。プリンストン大学、カーネギーメロン大学、ボストン大学、マサチューセッツ工科大学、イリノイ大学アーバナシャンペーン校の専門家らが明らかにした。

「Monero ミックスインは、その年齢分布によって本物のコインと簡単に区別できるような方法でサンプリングされています。つまり、実際の入力は通常、最新の入力です。」

Monero の匿名性も比較的最近確立されました。2024 年には、匿名であるはずの暗号通貨が追跡されたことがいくつか知られています。

たとえば、フィンランド国家捜査局は 1 月に、ハッカー Julius Kivimäki に関連する XMR を追跡していると報告しました。

9 月後半、

によるビデオ流出

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