通貨交換詐欺の一般的なトリック

暗号通貨交換の予防のための一般的な詐欺と重要なポイント：8つの高周波詐欺：偽造カスタマーサービス、契約操作、資本暴走、AIフェイス検証、虚偽の裁定ロボットなど。識別スキル：規制免許（FCA/MSBなど）、契約住所の確認、および高利益の検証（年率> 50％）。保護する必要があります：ハードウェアストレージ（元帳）を使用してSMS検証をオフにします（代わりにYubikeyを使用）承認を定期的に確認（reboke.cash）詐欺を処理します：住所を凍結し、証拠を保存し、すぐにケースを報告します。

暗号通貨交換詐欺ルーチンは次々と出現しています。 2024年に最近編集された8つの典型的な詐欺と予防ガイドを以下に示し、リスクを効果的に特定するのに役立ちます。

1。高周波詐欺方法の分析（実際の場合）

1. 誤った公式カスタマーサービス詐欺

• 方法：400の電話番号/Blue V認証アカウントを偽造します

• 話す：「異常なトランザクションが検出され、資産の検証が必要です」

• ケース：2024年3月、ユーザーが「Huobiカスタマーサービス」電話番号580,000 USDTのUSDTをだまされました

2. 誤った契約取引トラップ

• 操作：バックステージコントロールが複数のレバレッジをレバレッジ（実際の500Xを表示する）

• 機能：早朝の突然のピン挿入（BTCの変動など、20％）

• データ：小規模な交換の清算率は、主流のプラットフォームの3〜5倍高い

3. 資金交換運用サイクル

マーメイド

コピー

グラフlr
a [高利子顧客獲得]  - > b（3〜7日は少量の撤退が許可されます）b-> c {開発期間} c-> | 15-30日| D [大規模な引き出しを制限] D-> e [例外システムアップグレード] e-> f [連絡先の合計損失]

2。新しいハイブリッド詐欺（2024年にアップグレードされたバージョン）

1. AI顔を変えるビデオ検証

• 偽造交換CEOビデオスピーチ

• 「セキュリティストレージアドレス」に転送するリクエスト

• 認識ポイント：唇の動きと声は同期されません

2. アービトラージロボット詐欺

• 虚偽の年間800％の利益チャートを表示します

• Recharge USDTによって「スマートポリシー」をアクティブ化します

• 実際、契約住所承認詐欺

3。権威ある抗fRAUD検出方法

1. 規制情報の検証の4つの要素

• US Fincen MSB番号を確認してください

• 英国のFCA登録ステータスを確認してください

• 日本のFSAホワイトリストを見てください

• オーストラリアのオーストラックの録音

2. ブロックチェーンのトレーサビリティスキル

• チェーン分析を使用して、プラットフォーム上のUSDTのフローを追跡する

• 異常の特性：資金は通貨ミキサーに転送されます

4。ユーザーは安全リストを作成する必要があります

1. ハードウェアストレージを有効にする（元帳ナノX）

2. 独立したトランザクションメールボックス（プロトンメール）をセットアップする

3. Exchange APIの引き出し許可を閉じます

4. 定期的に契約承認を確認する（reboke.cash）

5。緊急対応プロセス

不正行為が見つかったとき：

1. 関連するアドレスをすぐにフリーズします（テザーやその他の発行者を介して）

2. すべてのチャット履歴とtxhashを保存します

3. ケースにIC3（米国）またはローカルネットワークに警告します

4. ブロックチェーンブラウザの悪意のあるアドレスをマークします

キーリマインダー：SIMカード交換に対するハイジャック攻撃は、2024年に二次検証が行われます。推奨されます。

• 代わりにYubikeyの物理的なセキュリティキーを使用してください

• SMS検証コードログインを閉じます

• 離脱冷却期間（24時間など）を設定する

Coingeckoの「Trust Score 2.0」を通じて、取引所のセキュリティを評価することをお勧めします。 5未満のプラットフォームを避けるために推奨されます。ニーモニック、プライベートキー、またはリモート支援が必要な状況に遭遇した場合は、すぐに操作を終了してください！

以上が通貨交換詐欺の一般的なトリックの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。