バイナンス幹部が脱獄

ナイジェリアのメディア「プレミアム・タイムズ」の報道によると、バイナンスの幹部2人のうちの1人、ナディーム・アンジャルワラ氏が脱税などの罪で起訴され、ナイジェリアでの法的拘束から逃走したという。

情報筋によると、38歳のアンジャルワラ氏は3月22日金曜日、アブジャのゲストハウスから逃走したとされる。彼は勤務中の警備員に先導されて近くのモスクに向かい、現在進行中のラマダン断食の祈りに参加した後に拘束された。

この英国人はケニア国籍も保持しており、中東旅客機でアブジャを出国したと考えられている。

アンジャルワラ氏が英国パスポートでナイジェリアに入国したにもかかわらず、どのようにして国際線に搭乗し、ナイジェリア当局に拘束されたのかは不明である。

当局はまた、彼を拘留に戻せるよう、彼の目的地の解明に取り組んでいると言われている。

入国管理当局は、バイナンスの幹部らがケニアのパスポートを使用してナイジェリアから逃亡したことを明らかにした。しかし当局者らは、拘束時に同氏が英国パスポートのみを所持し、他の渡航書類を所持していなかったため、同氏がどのようにしてパスポートを取得したのかを調査していると述べた。

この件に詳しい別の関係者によると、当局者2人は高級ホテルに拘束され、電話の使用などの特権が与えられたという。アンジャワラリがこれらの特権を利用して逃亡を演出したと考える人もいる。

国家安全保障補佐官室の戦略コミュニケーション部長ザカリ・ミジンヤワ氏は、バイナンス幹部の拘留からの逃走について日曜夜に連絡があれば問い合わせて対応すると述べた。しかし、これまでのところ、彼は何の行動も講じていない。

バイナンスのアフリカ地域マネージャーであるアンジャルワラ氏と、仮想通貨取引プラットフォームの金融犯罪コンプライアンス責任者であるアメリカ国籍のティグラン・ガンバリアン氏は、2024年2月26日にナイジェリアに到着した際に拘束された。

アブジャ治安判事裁判所は幹部2人を刑事告訴した。 2024年2月28日、裁判所は経済金融犯罪委員会（EFCC）が2人を14日間拘留することを承認した。裁判所はまた、バイナンスに対し、ナイジェリア政府に対し、そのプラットフォーム上で取引するナイジェリア人に関するデータ/情報を提供するよう命じた。

バイナンスが証拠改ざんを防ぐ命令に従うことを拒否したため、裁判所は警官の差し戻しを14日間延長した。その後、裁判所は訴訟を2024年4月4日まで延期した。

また、3月22日、ナイジェリア政府はアブジャの連邦高等裁判所に告訴し、バイナンス・ホールディングス・リミテッド、アンジャルワラ氏、ガンバリヤン氏に対し、サービス提供を行ったとして別の4件の罪で告訴した。連邦内国歳入庁が管理するすべての関連税金を支払う目的で、連邦内国歳入庁に登録せずにユーザーに提供することは、1993 年付加価値税法 (改正) の第 8 条に違反し、法律により罰せられます。

被告はまた、1993 年付加価値税法 (改正) 条第 29 条に違反して、VAT の決定と支払いを加入者に請求することなく、その取引プラットフォーム上で加入者に課税サービスを提供した疑いでも告発されており、罰せられる。

訴状の3番目の訴因は、3人の被告が、その運営によって生じた収入を差し引くことなく、仮想通貨の売買およびこれらの資産の送金および移転のためのサービスをバイナンス取引所プラットフォーム上でユーザーに提供したと非難している。 . 必要な付加価値税を課すことにより、2007 年連邦内国歳入庁設立法 (改正) の第 40 条に違反する違反となり、処罰の対象となります。

最後の容疑は、被告らがバイナンス取引所プラットフォームのユーザーの不法な納税拒否または納税怠慢を幇助・教唆した疑いで処罰され、その際に法人税法違反を犯したというものだ。 （改正後の）第 94 条に規定された犯罪は処罰されるものとする。

過去 3 か月間、ナイジェリア政府はマネーロンダリングとテロ資金供与の容疑者を取り締まっており、その一部はバイナンス プラットフォームを利用して犯罪活動を行っているとされています。

ナイジェリア政府は、バイナンスによってナイジェリア人の身元が隠蔽され、取引額は216億ドルを超えたと発表した。

政府はまた、調査の結果、悪徳分子がバイナンスを利用してマネーロンダリング、テロ資金供与、通貨投機、市場操作を行い、ナイジェリア経済を歪め、他の通貨に対してナイラを下落させていることが明らかになったと主張している。

バイナンス・ナイジェリア職員の拘束は、仮想通貨取引プラットフォームが有罪を認め、米国司法省が提起したマネーロンダリング刑事告発の解決に43億ドルを支払うことに同意してから数カ月後に行われた。

Binanceの創設者兼CEO、CZとしても知られるZhao氏は罪を認め、辞任することに同意した。米国の裁判所は彼の刑事裁判を4月30日に延期した。

以上がバイナンス幹部が脱獄の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。