수십억 파운드 규모의 암호화폐 세탁 혐의로 체포

영국의 암호화폐 환경에서 중요한 발전으로, 당국은 최근 불법 디지털 화폐 혐의와 관련된 두 사람을 체포했습니다

금융행위감독청(FCA)은 불법 디지털 화폐 교환 활동 혐의로 두 사람을 체포했습니다. , 10억 파운드 이상의 관련이 있는 것으로 알려졌습니다.

런던 경찰과 협력하여 체포한 것은 런던 부동산 두 곳을 급습한 이후입니다. 증거 수집 과정의 일환으로 여러 장치가 압수되었습니다.

체포된 38세와 44세는 추가 조사가 있을 때까지 보석으로 풀려났습니다.

이번 단속은 돈에 대한 경계가 강화되는 가운데 이루어졌습니다. FCA의 집행 및 시장 감독 담당 전무이사인 테레즈 챔버스(Therese Chambers)는 “우리는 암호화폐 부문에서 불법 활동을 계속해서 단속할 것이며 필요한 경우 강력한 조치를 취하는 데 주저하지 않을 것입니다.”라고 말했습니다.

"우리의 목표는 분명합니다. 영국 금융 시스템에서 더러운 돈을 몰아내고 시장의 무결성을 보장하는 것입니다."

영국 금융법에 따라 모든 암호화폐 관련 기업은 FCA에 등록하고 엄격한 자금 세탁 방지를 준수해야 합니다. (AML) 규정입니다.

최근 조치는 금융 범죄에 대한 오용 가능성으로 인해 조사가 강화된 암호화폐 거래소 및 관련 서비스에 대한 감독을 강화하기 위한 보다 광범위한 계획을 반영합니다.

영국 규제 기관의 단속에 대해 말하자면, 바이낸스는

최근 암호화폐 거래소는 런던에서 제기된 100억 파운드 상당의 소송을 기각하려고 시도하고 있다고 밝혔습니다. 다른 플랫폼과 함께 비트코인 ​​사토시 비전(BSV)을 제거한 혐의로 기소되었습니다.

200,000명 이상의 BSV 소유자를 대표하는 이 사건은 거래소가 디지털 통화의 가치를 크게 떨어뜨리는 반경쟁적 조치에 참여하여 잠재적으로 최대 £90억의 손실을 입힐 수 있다고 주장합니다.

바이낸스는 소송의 특정 측면에 대해 이의를 제기했습니다. 그러나 영국의 단체 행동 프레임워크에 따른 전반적인 허용은 아닙니다.

한편, 영국 규제 기관은 디지털 자산 운영에 대한 통제를 강화하고 있습니다.

정부는 최근 6개월 이내에 교환 운영부터 보관 서비스까지 광범위한 활동을 포괄하는 새로운 디지털 통화 규정을 도입하겠다는 의사를 밝혔습니다.

“이 새로운 프레임워크는 규제 범위 내에서 다양한 암호화폐 자산 활동을 가져올 것입니다.

“암호자산이 불법적인 활동이 아닌 선한 목적으로 사용되도록 보장하는 데 도움이 될 것입니다.”

다른 관련 소식으로는 금융행위감독청(FCA)이 협의 도입을 준비하고 있습니다.

이러한 규제 모멘텀은 FCA가 최근 디지털 자산 통합의 중요한 단계인 암호화폐 거래소 거래 상품(ETP)의 첫 번째 세트를 승인함으로써 강조되었습니다. 영국의 금융 인프라에 참여해보세요.

뉴스 출처:

https://www.kdj.com/cryptocurrency-news/articles/arrests-billionpound-crypto-laundering-bust.html

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