FCA, 12억 달러 규모 불법 암호화폐 거래 단속

금융행위감독청(FCA)은 메트로폴리탄 경찰과 합동으로 대규모 불법 암호화폐 사업을 운영한 혐의로 두 사람을 체포해 심문했습니다.

피의자 2명(각 38세, 44세)은 최대 10억 파운드(약 12억 달러) 규모의 불법 거래에 연루됐다. 심문 끝에 용의자 2명은 보석으로 풀려났고, 수사는 여전히 진행 중이다.

암호화폐 불법거래 의혹 체포

영국 금융행위감독청(FCA)은 최근 불법 암호화폐 사업에 대해 집행 조치를 취했습니다. FCA에 따르면 이 사업과 관련된 암호화폐 흐름은 엄청나며, 10억 파운드 이상의 미등록 암호화폐가 이 채널을 통해 매매되는 것으로 추정됩니다. 각각 38세와 44세인 두 명의 용의자는 FCA의 심문을 거쳐 보석금을 내고 석방됐다.

체포 및 수색의 일환으로 런던 경찰은 용의자의 집을 수색하고 불법 사업과 관련된 다수의 디지털 기기를 압수했습니다. 이번 작전은 사기 조사와 관련된 암호화폐 자산을 압수하고 동결할 수 있도록 최근 경찰에 부여된 새로운 권한에 따라 이루어졌습니다.

테레즈(Therese) FCA 집행 및 시장 감시 담당 전무이사 Chambers는 FCA가 불법 암호화폐 활동이 영국 금융 시스템에 유입되는 것을 방지하기 위해 최선을 다하고 있음을 분명히 했습니다. 그녀는 "FCA는 불법 자금이 영국 금융 시스템으로 유입되는 것을 차단하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이번 체포는 우리의 결단을 보여주는 것이며 우리는 암호화폐 회사가 영국에서 불법적으로 운영되는 것을 방지하기 위해 모든 노력을 아끼지 않을 것입니다."라고 강조했습니다.

FCA는 이전에 집행에 대해 충분히 신속하게 조치를 취하지 않는다는 비판을 받았지만, 2021년 1월부터 FCA는 영국 자금 세탁 규정 준수를 보장하고 테러 자금 조달 및 불법을 포함한 금융 범죄에 맞서기 위해 암호화폐 자산과 관련된 모든 기업에 등록하도록 요구하기 시작했습니다. 자금 이체.

등록요건이 시행된 이후, 암호화폐 관련 서비스를 제공하기 위해 등록을 신청한 기업은 300개 이상이나, 현재까지 등록 절차를 성공적으로 마친 기업은 44개 정도에 불과합니다. 이 데이터는 감독을 강화하고 업계 규정 준수를 개선하려는 FCA의 노력을 반영하는 동시에 암호화폐 회사가 규제 요구 사항을 충족하는 데 있어 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다.

등록 요구 사항 및 규정 준수 결정

영국 금융행위감독청(FCA)은 특정 암호화폐 자산 서비스를 제공하는 모든 기업이 자금세탁 방지 규정(MLR)에 따라 FCA에 등록되어야 하며 확립된 규칙과 규정을 엄격히 따라야 함을 분명히 했습니다. FCA는 MLR 권한 하에 암호화폐 사업에 대한 지침을 발행하고 제한을 가할 수 있는 권한을 갖고 있는데, 이는 암호화폐 시장을 규제하려는 의지와 능력을 반영합니다.

FCA는 불법적이거나 불규칙적인 암호화폐 운영에 대한 대중의 인식을 높이기 위해 암호화폐 자산과 관련된 위험에 대해 영국 시민에게 정기적으로 경고를 발행합니다. 또한 FCA는 투자자와 소비자가 이러한 기업과의 거래를 피하고 사기 및 불법 활동으로부터 자신을 보호할 수 있도록 의심되는 미등록 기업 목록을 유지 관리합니다.

FCA는 현재 진행 중인 조사에 대해 논평하지 않을 것이라고 밝혔다. 소속사는 명확한 조사 결과가 나올 때까지 의견을 유보할 예정이다. FCA는 추가 정보 및 개발이 가능해지면 적시에 대중에게 업데이트를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

결론

영국 금융행위감독청(FCA)의 이번 집행 조치는 암호화폐 분야에서 감독을 강화하고 불법 금융 활동에 맞서 싸우겠다는 확고한 의지를 강조합니다. FCA는 메트로폴리탄 경찰과 긴밀히 협력하여 불법 암호화폐 거래에 연루된 개인을 추적, 체포 및 기소하는 능력을 입증했습니다. 이러한 조치는 소비자와 시장 무결성을 보호할 뿐만 아니라 모든 암호화폐 기업에 명확한 신호를 보냅니다. 즉, 규정 준수 및 법률 준수는 비즈니스 운영의 전제 조건입니다.

FCA는 규제 조치를 시행하는 데 어려움을 겪고 있지만 등록 요건을 구현하고 집행을 강화함으로써 긍정적인 진전을 이루었습니다. 계속해서 불법 활동을 단속하고 규정을 준수하는 기업을 교육하는 가운데 FCA는 영국 금융 시장을 위한 보다 안전하고 투명한 환경을 만들기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 조사가 심화됨에 따라 FCA는 투자자의 이익을 보호하는 동시에 금융 시장의 건전성과 안정성을 보장하기 위해 필요한 조치를 계속 취할 것입니다.

위 내용은 FCA, 12억 달러 규모 불법 암호화폐 거래 단속의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!