싱가포르, 카지노와 함께 자금세탁 경로로 디지털 결제 토큰 표시

new加坡央行将数字支付代币 (DPT) 标记为洗钱途径，与赌场、贵金属并列。

싱가포르의 central 은행은 digital 결제 토큰(DPT)을 잠재적인 돈세탁 경로로, 디지털 자산 공간에서 불법 활동에 대한 우려가 커지고 있음을 강조합니다. 싱가포르 통화청(MAS)은 싱가포르의 자금세탁방지(AML) 노력에 대한 가장 큰 위협을 조사한 '2024년 자금세탁 위험 평가 보고서'를 발표했습니다. 보고서에서는 상업 대출 기관에 대해 더 강력한 통제를 시행했음에도 불구하고 공식 은행을 가장 위험한 부문으로 식별했습니다. 보고서에서는 "섹터는 주요 자금세탁 위협과 국경 간 거래/고객에 본질적으로 노출되어 있습니다."라고 언급했습니다. DPT 서비스 제공업체(DPTSP)는 기타 비은행 결제 기관, 인가 신탁 회사, 외부 자산 관리자와 함께 두 번째 계층에 있었습니다. MAS의 연구에서는 또한 디지털 자산에서 불법 거래의 가장 큰 소스 중 하나로 사이버 기반 사기, 랜섬웨어 및 다크넷 거래가 있음을 밝혀냈습니다. 해킹과 테러자금 조달도 상당한 위협으로 관측됐다. 최근 몇 년 동안 싱가포르 집행 기관은 디지털 자산과 관련된 신고 사례가 증가한 것으로 알려졌으며, 그 중 대부분은 투자 사기와 관련이 있으며, 대부분은 다른 국가에서 이루어졌지만 싱가포르 투자자를 표적으로 삼았습니다. 그러나 디지털 자산 자금 세탁 및 사기 사건이 증가하는 동안 가상 자산 서비스 제공업체(VASP) 사이에서 AML 및 고객 파악(KYC) 프로그램을 채택하는 경우도 늘어나고 있습니다. MAS는 디지털 자산과 관련된 의심스러운 거래 보고서(STR)의 수가 급증했다고 언급했습니다. 이는 "DPT를 다루는 규제 부문에서 더 나은 위험 이해와 인식을 나타냅니다." 중앙 은행은 또한 신생 산업에 대한 감독을 강화했습니다. 2020년에는 VASP가 라이센스를 취득하고 엄격한 감독을 받도록 요구하는 결제 서비스법의 시행을 추진했습니다. MAS는 그 이후로 약 240개 회사가 라이센스 신청서를 제출했다고 밝혔습니다. 그러나 12월 말 현재 허가받은 VASP는 19개에 불과하다. 디지털 자산이 자금 세탁에 더 취약함에도 불구하고 중앙 은행은 싱가포르의 DPT 활동이 전 세계 규모에서 작은 부분을 차지하고 전 세계적으로 국가 은행 부문의 중요성에 비해 작기 때문에 걱정하지 않는다고 말했습니다. 디지털 자산은 현지 결제에 거의 사용되지 않아 위협이 더욱 줄어듭니다. “신뢰할 수 있는 허브로서 싱가포르의 명성을 유지하는 것은 비즈니스 및 금융 중심지로서 지속적인 역동성을 유지하는 데 중요합니다. 따라서 우리의 자금세탁 방지 체제가 강력하고 위험에 초점을 맞추도록 하는 것이 중요합니다.”라고 MAS의 AML 감독 책임자인 Thong Leng Yeng은 말했습니다. 싱가포르는 현재 약 30억 싱가포르 달러(21억 달러)에 달하는 최대 규모의 자금세탁 스캔들에서 회복 중이며, 그 중 일부는 디지털 자산에서 발생했습니다. 국가는 교훈을 얻었으며 AML 결함을 신속하게 해결하고 있습니다. 3개월 전 MAS는 VASP에 대한 관할권을 확대하는 결제 서비스법의 새로운 개정안을 발표했습니다. 시청: BSV 블록체인 - 금융 및 뱅킹을 위한 데이터의 힘에 불을 붙입니다. 블록체인을 처음 사용하시나요? 블록체인 기술에 대해 자세히 알아볼 수 있는 최고의 리소스 가이드인 CoinGeek의 초보자를 위한 블록체인 섹션을 확인하세요.

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