사기 및 탈세를 주장하는 전 임원의 소송으로 테더 기반 북부 데이터 타격

2023년 말, 세계 최대 스테이블 코인인 Tether는 Northern Data에서 상당한 지분을 인수한다고 발표했습니다

세계 최대 스테이블 코인인 Tether는 2023년 말에 Northern Data에서 상당한 지분을 인수한다고 발표했습니다. 처음에는 비트코인 ​​채굴로 알려졌으나 이후 인공 지능으로 확장한 회사입니다.

노던 데이터의 북미 사업부 전 임원들이 회사를 상대로 증권 사기, 탈세, 내부 고발자 보복 혐의로 소송을 제기했습니다.

소송이 접수되었습니다. 이 회사의 북미 자회사인 Northern Data US의 전 CEO 겸 사장인 Joshua Porter와 Northern Data US의 전 최고재무책임자(CFO)인 Gulsen Kama가 작성했습니다.

소송에서는 Northern Data가 일상적으로 재무 건전성에 대해 투자자들을 오도했다고 주장합니다. Porter와 Kama와 같은 경영진이 모회사의 지급 능력에 대한 우려를 제기한 와중에도 이 문제는 2023년 초 KPMG가 감사를 승인하기 전에 유동성 예측 수행을 고집했을 때 대두되었습니다.

Kama는 재무 상태가 좋지 않다고 느꼈습니다. KPMG에 허위 진술을 하고 감사인과의 계약이 계속 지연되자 모회사의 창립자이자 CEO인 Aroosh Thillainathan은 회사에 새로운 감사인을 찾을 것을 주장하며 "감사인이 누구인지는 중요하지 않습니다"라고 말했습니다. 사람들은 신경 쓰지 않았습니다."

Thillainathan은 또한 Kama에게 법률 및 재무 부서가 회사의 새로운 기회를 찾는 것을 방해하는 "길잡이" 역할을 하고 있다고 말했습니다. "협상된 거래를 실행하세요… 질문할 필요가 없습니다."

소송은 또한 노던 데이터가 북미 사업부의 수익을 잘못 관리하고 있다고 주장하며 회사가 "잠재적으로 수십 달러에 달하는 탈세를 저질렀다"고 불만을 제기했습니다. 수백만 달러.” 포터는 “노던 데이터가 미국에서 이익을 인정하고 이에 따라 세금을 납부해야 한다”고 주장한 것으로 알려졌다. 그러나 경영진은 이에 동의하지 않았다.

포터와 카마도 자금 조달에 대한 보복으로 각자의 역할에서 해고됐다고 주장했다.

Financial Times는 Tether가 주식의 51%를 보유한 Northern Data의 대주주라고 주장합니다.

Protos는 이러한 주장에 대한 대응을 위해 Northern Data와 Tether 모두에 연락했지만 언론에서는 그들은

이 소송의 주장은 2021년 독일 금융 규제 기관인 BaFin이 제기한 이전 문제를 반영합니다. BaFin은 Northern Data가 2019년 허위 진술과 관련된 시장 조작에 관여했다고 주장했습니다. BaFin은 잠재적인 형사 기소로 고소장을 회부했지만, 검찰은 결국 이 사건을 기소하지 않기로 결정했습니다.

Protos는 Tether에 의견을 요청했지만 게시 당시 응답이 없었습니다.

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