바이낸스에 대한 나이지리아 SEC의 자금 세탁 사건이 계속되고 CBN 청구 교환이 불법 거래를 촉진했습니다

바이낸스를 상대로 한 나이지리아 SEC의 자금세탁 사건이 계속되자, 7월 5일 나이지리아 중앙은행(CBN)은 거래소가

이라고 주장했습니다.

나이지리아 중앙은행(CBN)은 바이낸스가 국내에서 불법 거래를 조장했다고 비난했습니다. 증권거래위원회(SEC)가 거래소에 대한 자금세탁 사건을 계속하고 있습니다.

CBN의 지불 정책 및 규제 책임자인 올루부콜라 아킨운미(Olubukola Akinwunmi) 박사에 따르면 바이낸스는 필요한 승인 없이 은행 및 금융 서비스를 수행했습니다.

증언 화요일 아부자 연방고등법원의 Emeka Nwite 판사 앞에서 Akinwunmi 박사는 바이낸스가 제공하는 서비스는 은행 기관과 허가받은 금융 기관만을 위한 것이라고 말했습니다.

그는 바이낸스가 허가 없이 P2P 자산을 운영했다고 말했습니다. CBN 담당자에 따르면 이는 또 다른 위반 사항입니다.

게다가 그는 거래소를 통해 사용자가 KYC(Know Your Customer) 데이터를 수집하지 않고도 이러한 서비스에 참여할 수 있다고 말했습니다.

결과적으로 바이낸스는 3,500만 달러의 불법 거래 및 돈세탁에 연루된 것으로 알려졌으며 여전히 바이낸스 임원인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)이 나이지리아 감옥에 갇혀 있다는 비난이 있습니다.

The 다른 피고인인 나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)는 몇 달 전에 가까스로 국외로 탈출했습니다.

6월에는 미국 상원의원들이 감바리안을 방문하여 건강이 좋지 않아 어려움을 겪고 있는 그를 발견하기도 했습니다. 보코하람의 수감자로 알려져 있고 마찬가지로 악명 높은 쿠제 교도소에 있는 동안 그는 이중 폐렴과 말라리아에 걸렸습니다.

그들은 나이지리아에서 그를 석방하고 법적 문제를 바이낸스가 처리하도록 요구했습니다.

청문회에서 Nwite 판사는 감바리안의 병원 방문에 대한 보고서를 제출하도록 교도관들에게 명령했으며, 그녀는 이전 청문회에서도 이를 명령했습니다.

그러나 교도관들은 아직까지 이를 따르지 않았습니다. Gambarian의 법무팀이 여러 번 요청했음에도 불구하고 명령입니다. 그의 가족은 교도소가 그의 건강 악화를 무시하고 충분한 이유 없이 그를 감옥에 가두고 있다고 주장합니다.

다음 심리는 7월 16일로 예정되어 있으며, 법원은 피고인의 의견을 듣습니다.

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