BitMEX, 2015년부터 2020년까지 은행비밀보호법 위반에 대해 유죄 인정

BitMEX 임원 4명은 이전에 동일한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

암호화폐 거래소 BitMEX는 적절한 고객 파악(KYC) 및 안티 인증을 설정하지 않음으로써 은행 비밀 보호법(BSA)을 위반한 것에 대해 유죄를 인정했습니다. -2015년 9월부터 2020년 9월 사이 거래소의 자금세탁(AML) 프로그램.

이 기간 동안 상품선물거래위원회(CFTC)는 미국 고객에게 불법 암호화폐 파생상품 거래 서비스를 제공한 혐의로 거래소를 기소했고 DOJ는 4가지 혐의를 부과했습니다.

비트멕스는 2020년 9월까지 고객이 식별 정보나 문서를 제공하지 않고 기본적으로 익명으로 암호화폐를 등록하고 거래할 수 있도록 허용했으며, 소매 고객이 실명 확인 없이 거래할 수 있는 곳이라고 광고했습니다. DOJ가 주장했다.

느슨한 AML/KYC 기준으로 인해 비트멕스가 자금세탁 및 제재 위반의 대상이 되었다고 검찰은 밝혔습니다.

“BitMEX의 창립자와 오랜 직원이 2022년 연방 법원에서 인정한 것처럼 이 회사는 선도적인 기업 중 하나입니다. 2015년부터 2020년까지 전 세계 암호화폐 파생상품 플랫폼은 연방법에서 요구하는 의미 있는 자금세탁방지 프로그램 없이 미국에서 운영됐다”고 미국 법무부(DOJ) 보도자료에서 데미안 윌리엄스(Damian Williams) 검사가 말했다. “결과적으로 비트멕스는 대규모 자금세탁과 제재 회피 계획의 수단으로 자리잡아 금융 시스템의 건전성에 심각한 위협을 가하고 있습니다. 오늘의 유죄 인정은 암호화폐 회사가 미국 시장을 이용한다면 미국 법을 준수해야 한다는 점을 다시 한 번 나타냅니다.”

2020년 혐의는 BitMEX의 세 명의 공동 창업자인 Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo와 첫 번째 직원인 Gregory Dwyer – BitMEX가 유죄를 인정한 혐의와 거의 동일하며, 같은 기간 동안 회사의 행동에 우려를 표합니다. 앞서 임원들도 모두 유죄를 인정했습니다.

그러나 비트멕스는 BSA 위반의 일환으로 외국 은행에 거짓말을 한 것에 대해서도 유죄를 인정했습니다. 법원 문서에 따르면, 회사와 경영진은 익명의 국제 은행에 허위 진술을 하여 은행이 Shine Effort Inc. Limited라는 페이퍼컴퍼니의 은행 계좌를 개설하도록 설득했습니다. 이 회사는 궁극적으로 Delo가 관리하며 BitMEX가 이익을 얻었습니다. 소유자.

DOJ 대변인은 회사 임원 4명에 대해 동일한 혐의가 제기된 지 4년 만에 회사로서 BitMEX에 대한 혐의가 제기된 이유에 대해 논평을 거부했습니다.

BitMEX는 아직 형을 선고받지 않았습니다. 이 사건은 뉴욕 남부 지방법원(SDNY)의 John G. Koeltl 판사가 감독하고 있습니다.

BitMEX 담당자는 CoinDesk의 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

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