Huione 보증은 사이버 사기로 110억 달러 이상 노출되었습니다.

Elliptic 연구원들은 Huione Guarantee 마켓플레이스에서 수십억 달러 상당의 불법 거래에 Tether의 USDT 스테이블 코인이 관여했음을 강조했습니다.

Elliptic 연구원들은 Huione Guarantee 마켓플레이스에서 Tether의 USDT 스테이블 코인과 관련된 수십억 달러 상당의 불법 거래를 적발했습니다. . 연구 결과는 동남아시아에서 사기 및 돈세탁 활동을 조장하는 데 있어 플랫폼의 역할을 강조합니다.

Elliptic 보고서에 따르면 2021년에 출시된 Huione Guarantee 플랫폼은 다양한 사기에 대해 "예금 및 에스크로 서비스"를 제공했습니다. 플랫폼의 판매자는 자금 세탁, 국경 간 이체, 현금, 스테이블 코인 및 중국 결제 앱으로의 통화 전환과 같은 서비스를 제공했습니다.

“Elliptic 연구팀의 새로운 조사를 통해 온라인 마켓플레이스 Huione Guarantee에 대한 정보가 밝혀졌습니다. 이 플랫폼은 돼지 도살 사기에 연루된 사람들을 포함하여 동남아시아의 사기 운영자들이 널리 사용하고 있습니다.”라고 보고서는 밝혔습니다.

Elliptic 연구원들은 플랫폼의 목록을 분석하고 판매자와 협력했으며 Tether 블록체인을 통해 해당 판매자에게 전송된 자금을 추적했습니다. ' 주소. 이를 통해 Huione Guarantee에 연결된 수백 개의 암호화폐 주소를 식별하고 레이블을 지정할 수 있었습니다.

“Huione Guarantee가 원래 이를 염두에 두고 설립되었는지는 잘 모르겠습니다. 그러나 이는 확실히 주로 온라인 사기꾼을 위한 시장이 되었습니다.” Elliptic의 공동 창립자이자 수석 과학자인 Tom Robinson이 보고서에서 말했습니다.

이번 연구 결과는 불법 활동에 암호화폐와 스테이블코인을 사용하는 것에 대한 우려가 커지고 있는 가운데 나온 것입니다. 2023년 12월 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 캄보디아의 지하 중국 연계 경제를 촉진하는 USDT 스테이블코인의 역할에 대해 보도했습니다.

SCMP는 수많은 텔레그램 그룹 서비스를 호스팅하는 캄보디아 승인 금융 플랫폼인 Huione Pay를 인용했습니다. USDT와 같은 암호화폐 자산 교환 서비스. 이들 그룹은 국제 SIM 카드 및 중국 국외 거주자에 대한 데이터를 포함하여 사기 작전을 위한 도구를 제공했습니다.

Telegram 그룹 운영자는 또한 사기 피해자로부터 돈을 받을 수 있는 은행 카드를 제공하고 범죄 경력 확인, 회사 기록, 은행 명세서와 같은 서비스를 판매했습니다. USDT의 서비스입니다.

USDT가 자금세탁 활동과 연결된 것은 이번이 처음이 아닙니다. 지난 1월 유엔 마약 범죄 사무소(UNODC)는 불법 활동의 매체로 USDT를 사용한다는 사실을 강조했습니다.

캄보디아는 2017년 암호화폐를 금지했습니다. 2022년 바이낸스는 디지털 자산 규정 개발을 지원하기 위해 캄보디아와 파트너십을 발표했습니다. .

이러한 발견은 불법 활동의 전파를 방지하기 위해 온라인 마켓플레이스와 소셜 미디어 플랫폼에 대한 조사와 규제를 강화해야 한다는 점을 강조합니다. 반면, Tether는 최근 OFAC(해외자산통제국) 특별 지정 국민 및 차단자 목록에 포함된 주소의 자금을 동결하는 등 규정 준수 노력을 계속 강화하고 있습니다.

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