3,500만 달러 이상이 온라인 마켓플레이스로 세탁되었습니다. Huione은 악명 높은 3억 500만 달러 DMM 비트코인 ​​해킹으로부터 보증을 제공합니다.

정교한 세탁 기술과 유사한 사이버 공격과 관련된 오프체인 지표로 유명한 Lazarus Group이 의심됩니다.

세탁된 자금의 흔적이 온라인 마켓플레이스인 Huione Guarantee로 이어졌으며, 이는 3억 5백만 달러에서 3,500만 달러 이상을 차지합니다. DMM 비트코인 ​​해킹은 2024년 7월 현재 플랫폼을 통해 전달되고 있습니다.

사이버 공격에 고급 세탁 기술과 오프체인 지표로 알려진 Lazarus Group이 개입했다는 의혹이 제기되고 있습니다.

Tether는 Huione과 연결된 것으로 의심되는 2,960만 USDT가 포함된 Tron 지갑을 블랙리스트에 올리는 조치를 취했습니다.

지갑은 DMM 비트코인 ​​해킹으로 인해 3일 이내에 약 1400만 달러를 직접 수령했습니다.

세탁 과정에는 훔친 BTC를 믹서에 넣어 출처를 숨긴 후 믹서에서 BTC를 인출하고 연결하는 과정이 포함됩니다. THORChain 또는 Threshold Avalanche 브리지와 같은 서비스를 사용하여 비트코인에서 다른 블록체인으로 자금을 조달합니다.

세탁된 BTC는 주로 SWFT와 같은 플랫폼을 통해 USDT로 교환된 후 다양한 거래를 위해 Huione로 전송됩니다.

Huione은 동남아시아에서 불법 자금의 허브로 알려졌으며, 블록체인 분석 회사인 Elliptic의 보고서에 따르면 플랫폼의 판매자들은 110억 달러 이상의 거래를 수행했습니다.

이는 3,100만 달러 규모의 Fintoch 투자 사기 계획에서 나온 자금과 같은 과거 사건이 시장에서 추적되면서 시장과 범죄 활동의 연관성에 대한 우려를 불러일으킵니다.

Lazarus Group의 개입과 Huione과 같은 온라인 마켓플레이스를 통한 세탁 자금의 흐름은 디지털 영역에서 불법 금융 활동을 규제하는 데 있어 어려움을 계속해서 부각시키고 있습니다.

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