테더, 범죄 행위의 수익으로 의심되는 USDT 토큰 2,800만 달러가 들어 있는 트론(TRX) 지갑 동결

Tether의 조치에도 불구하고 Bitrace에 따르면 이전 사업장 주소인 TL8TBp를 포함한 Huione의 다른 사업장 주소는 계속 운영되고 있다고 합니다.

Stablecoin 발행사 Tether(USDT)가 2,800만 달러 이상의 USDT가 들어 있는 Tron(TRX) 지갑을 동결한 것으로 알려졌습니다. 자금세탁, 사기 등 범죄행위의 수익금으로 의심되는 토큰.

7월 13일, 트론 및 이더리움(ETH) 스테이블 코인의 실시간 관찰 전용 계정인 USDT/USDC Ban List는 TNVaKW로 식별된 주소가 USDT로 2,825만 달러를 보유하고 있는 Tether에 의해 블랙리스트에 올랐다고 보고했습니다. 이 지갑은 캄보디아 회사인 Huione Group과 연결된 것으로 알려졌습니다.

블록체인 보안업체인 Bitrace는 7월 14일 X의 게시물에서 7월 9일 활성화된 프로즌 지갑이 Huione 그룹의 보증 사업과 연관되어 있음을 공개했습니다. Bitrace의 분석에 따르면 Huione은 새 주소인 TQuFSv를 활성화하고 블랙리스트에 있는 TNVaKW 지갑에서 USDC로 114,800달러를 이체하여 동결을 피하려고 시도한 것으로 나타났습니다.

Tether의 조치에도 불구하고 이전 비즈니스 주소 TL8TBp를 포함한 Huione의 다른 비즈니스 주소는 계속 운영됩니다. , Bitrace에 따르면

Huione Guarantee의 암호화폐 사기 링크

7월 10일, 또 다른 유명 암호화폐 추적 회사인 Elliptic은 Huione Guarantee가 사기 활동, 특히 돼지 도살 사기에 연루되어 있다고 보고했습니다. Elliptic에 따르면 온라인 마켓플레이스는 동남아시아에서 최소 110억 달러에 달하는 범죄 거래와 관련된 사기 행위의 주요 허브가 되었습니다.

Elliptic은 캄보디아에 본사를 둔 이 회사가 P2P를 위한 예금 및 에스크로 서비스 역할을 한다고 밝혔습니다. - 주로 Tether의 USDT 스테이블 코인을 활용하는 Telegram의 피어 거래. 이로 인해 사기꾼과 돈세탁자가 선호하는 플랫폼이 된 것 같습니다. 또한, 블록체인 분석 회사는 Huione Guarantee가 Hun Manet 총리를 포함한 캄보디아 지배 가문과 연결되어 있다고 주장했습니다.

이러한 폭로에 대응하여 법 집행 기관과 블록체인 분석가는 암호화폐 거래를 추적하고 지갑을 식별하여 Huione의 운영을 방해하려는 노력을 강화했습니다.

테더 동결은 암호화폐 관련 사기와 합법적인 암호화폐 플랫폼으로 인해 조장되는 복잡한 금융 범죄에 맞서기 위한 지속적인 노력을 강조합니다.

위 내용은 테더, 범죄 행위의 수익으로 의심되는 USDT 토큰 2,800만 달러가 들어 있는 트론(TRX) 지갑 동결의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!