2962만 USDT 동결, 캄보디아 희왕그룹 사건 분석

Tether USD(이하 USDT)는 Tether Company가 발행한 중앙 집중식 스테이블 토큰으로 블록체인 네트워크의 스마트 계약에 의해 제한되며 통화 가치가 미국 달러에 고정되어 있습니다. 다른 암호화폐의 익명 전송 및 무허가 사용 기능 외에도 USDT는 발행자에게 막대한 일정 권한을 부여하여 개발자가 특정 주소에서 USDT 토큰을 발행 및 폐기하거나 특정 주소로 USDT 운영을 제한할 수 있도록 합니다. 업계에서는 "TEDA Freeze"로 알려져 있습니다.

이런 종류의 중앙 집중식 동결 활동은 일반적으로 전 세계 정부 부서의 법 집행 요청이나 일시적인 대규모 암호화 보안 사고로 인해 발생합니다. 이는 USDT를 사용하여 알려진 불법 및 범죄 활동을 방지하고 피해를 방지하기 위한 것입니다. 확장으로 인한 피해. 실제 금융 시스템에서 USDT의 도입이 증가함에 따라 화폐 관련 불법 및 범죄 행위가 빈번하게 발생하여 TEDA 동결 활동이 더욱 일반화되고 있으며 이는 정상적으로 운영되고 있지만 다수의 web3 회사에 대규모 비즈니스에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 실수로 위험한 암호화폐 자금을 수집하고 법적 위험을 초래할 수도 있습니다.

본 글에서는 TEDA에 의해 동결된 캄보디아 희왕그룹 사건을 예로 들어 2,962만 USDT를 분석하고 설명하겠습니다.

희왕 사업규모 개요

희왕그룹은 캄보디아에 위치한 대규모 금융그룹으로 암호화폐 지갑, 결제, 거래보증, 보험, 암호화폐 거래소 등의 사업분야를 보유하고 있습니다. 핵심 결제 및 보증 사업은 USDT를 광범위하게 사용합니다. Bitrace의 DeTrust 온체인 위험 자본 모니터링 및 관리 플랫폼의 주소 태그 데이터에 따르면 HuionePay와 HuioneGuarantee는 180,000개 이상의 공식 주소와 사용자 주소를 보유하고 있어 국내 최대 규모의 암호화 회사입니다. 그 영향력은 동남아시아 전체, 심지어 동아시아까지 퍼져 나갑니다.

Bitrace 모니터링에 따르면 2022년 6월부터 2024년 6월까지 알려진 모든 HuionePay 및 Huione Guarantee 비즈니스 주소의 월별 자금 규모는 2022년 6월 최소 10억 3천만 USDT에서 최대 금액까지 상승 추세를 유지했습니다. 2024년 4월 기준 83억 9천만 USDT였으며, 2년 만에 총 펀드 규모는 1,023억 9700만 USDT에 도달했습니다.

이 기간 동안 휴이오네 관련 사업장 주소에서도 많은 양의 적립금이 유지되었습니다. 2022년 6월부터 2024년 6월까지 알려진 모든 HuionePay 및 HuioneGuarantee 비즈니스 주소의 일일 평균 잔액은 3,568만 USDT에 도달했습니다.

동남아시아는 범죄자들이 암호화폐를 사용하여 불법 행위를 할 위험이 높은 지역이기 때문에 Huione의 사업장 주소가 어느 정도 영향을 받았습니다. Bitrace 모니터링에 따르면 HuioneGuarantee에서 사용하는 핵심 비즈니스 주소 TL8TBp를 예로 들면, 2023년 7월 1일부터 2024년 6월 30일까지 총 21억 5,800만 USDT가 이 주소로 유입되었으며, 그 중 3,500만 개가 온라인에서 고위험이었습니다. 도박자금이 1.62%를 차지하였고, 흑색산업거래 고위험자금은 3억 3,900만개로 15.71%를 차지하였고, 자금세탁고위험자금은 5,400만개로 2.50%를 차지하였으며, 사기고위험자금은 1.62%를 차지하였다. 0.02만명으로 0.09%를 차지했다.

Huiwang의 동결된 주소 자금 분석

2024년 7월 13일 Tronscan은 TRON 네트워크 주소 TNVaKW가 TEDA에 의해 최대 2,962만 USDT가 동결되어 Bitrace가 즉시 조사에 개입할 수 없음을 보여주었습니다.

예비 조사 결과 TNVaKW가 생성된 지 불과 5일 만에 총 자금 거래 규모가 10억 USDT를 초과했으며 HuionePayUser로 표시된 다수의 Tron 주소 및 기타 HuionePay 관계자로부터 입금이 수집된 것으로 나타났습니다. HuioneGuarantee 공식 주소의 주소 및 자금. 이에 비트레이스는 해당 주소가 휴이오네의 공식 사업장 주소임을 확인하고, 동결 사유가 다량의 도난 암호화폐 자금 회수에 따른 것으로 판단했다.

다음 날, 유명한 온체인 탐정 ZachXBT는 소셜 플랫폼에서 앞서 일본 거래소 DMM 도난 사건에서 해당 도난 자산이 크로스체인 거래소를 통해 HuionePay에 들어갔다고 추가로 밝혔습니다.

ZachXBT가 공개한 주소에 따르면 Bitrace는 청소 활동과 관련된 더 많은 주소를 발견하고 전체 펀드 링크를 검토했습니다. 그 중 -

AvalancheBridge를 통해 Avalanche로 165BTC 크로스 체인

>ThresholdBirdge를 통해 이더리움으로 182BTC 크로스 체인

>ThresholdBirdge를 통해 이더리움으로 263BTC 크로스 체인

tBTC를 획득했습니다. b 등의 자산은 Avalanche, Ethereum 및 기타 체인에서 USDT, USDC, DAI 및 기타 자산으로 3,182만 달러 상당의 자산으로 전환된 후 크로스체인 교환을 통해 결국 TRON 네트워크로 전환되었습니다. 그 중 약 1,400만 명이 TNVaKW에 참여했습니다.

DMM은 Huione의 주소로 자금이 유입된 공안 사건 중 하나일 뿐이라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 다른 사건을 조사한 결과 Poloniex 거래소 도난 사건의 자금 중 일부도 Huione과 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 2024년 6월 5일부터 7일 사이에 사건과 관련된 최소 105만 USDT가 HuionePay 사용자 주소로 유입되었으며, TLmktr, TR5F41, TNVaKW를 포함한 여러 HuionePay 공식 비즈니스 주소로 연속적으로 유입되었습니다.

현재 TNVaKW의 동결이 이 두 보안 사건의 자금과 관련이 있다는 직접적인 증거는 없지만, Huione의 다른 사업장 주소가 동결되지 않은 점을 고려하면, 이는 적어도 이번 동결 조치가 Huione 그룹 자체를 대상으로 한 것이 아니라는 것을 의미합니다.

HuionePay 실행 분석

위에서 언급한 바와 같이, 알려진 모든 HuionePay 및 HuioneGuarantee 사업장 주소의 일일 평균 잔액은 3,568만 USDT이며, 동결 이벤트가 발생하기 3개월 전부터 이 가치는 USDT 기준으로 4천만 USDT를 유지하고 있습니다. 동결된 2,963만 USDT는 보유고의 75%에 해당하며, 어느 정도 인출 압력이 존재합니다.

최신 HuionePay 사업장 주소 TQuFSv 분석 -

이 주소는 TNVaKW 동결 후 2.5시간 후에 활성화되어 HuionePay 사용자의 충전 및 출금 요구 사항을 처리하기 시작했으며 2024/7/16 기준 TNVaKW로부터 114,800 USDC 상속을 받았습니다. 9:34:39 거래 규모는 7억 3300만 USDT에 도달했습니다.

TQuFSv의 수입 및 지출 통계는 시간 단위로 이루어졌습니다. 뚜렷한 자금 이상은 발견되지 않았으며 주소에는 여전히 1,288만 USDT의 잔액이 있습니다.

TQuFSv 거래상대방 분석에 따르면 상위 10개 거래상대방은 총 1억 4,700만 USDT를 이체했으며, 그 중 두 개의 주소가 HuioneGuarantee 주소로 표시되어 각각 7,300만 USDT와 7,300만 USDT를 TQuFSv로 이체했습니다. 전체 이체 중 23.64%에 해당하는 자금 이체 금액 기준 상위 10개 거래 상대방은 TQuFSv에서 총 8천만 USDT를 획득했으며, 그 중 3개 주소는 HuioneGuarantee 주소로 표시되었으며, 획득한 자금 금액은 1,400만 USDT, 08입니다. 각각 백만 USDT, 06억 USDT로 전체 이체의 7.76%를 차지합니다.

휴이원페이는 동결 사건 이후 대규모 자금 유출을 겪었으나, 공식적으로 다른 사업장 주소에서 적시에 적립금을 보충하고 사용자의 통화 출금 요청을 충족할 수 있었습니다.

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