OFAC, 암호화폐 자금 세탁을 포함한 다양한 범죄에 대한 지정 기관으로 Tren De Aragua 추가

해외자산통제국(OFAC)이 암호화폐를 범죄에 활용하는 범죄조직에 대한 단속을 강화하고 있습니다.

미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 Tren de Aragua(아라과의 열차)를 지정했습니다. )는 베네수엘라 출신의 범죄 조직으로 남미 대륙 전역에서 다양한 불법 행위를 자행하고 있습니다. OFAC에 따르면 해당 조직은 범죄 수익금을 세탁하기 위해 어느 정도 암호화폐를 사용해 왔습니다.

OFAC는 Tren De Aragua를 암호화폐 자금 세탁을 포함한 다양한 범죄에 대한 지정 법인으로 추가했습니다. 해외자산통제국(OFAC)이 암호화폐를 활동에 사용하는 범죄 조직을 면밀히 감시하고 있습니다. 베네수엘라 출신의 다국적 범죄 조직인 트렌 데 아라구아(아라과의 기차)가 최근 남미 대륙 전역에서 범죄 행위를 저지른 혐의로 SDN(특별 지정 국민) 목록에 추가되었습니다.

이 조직은 여러 범죄 활동에 참여해 왔습니다. 미국 재무부는 베네수엘라를 버리고 대륙의 다른 국가에 도달하려는 절박한 이민자들을 주로 표적으로 삼고 있다고 밝혔습니다. 불법 채굴, 납치, 인신매매, 강탈, 코카인 및 MDMA와 같은 불법 약물 밀매 등이 Tren de Aragua의 대륙 전역 운영으로 인한 범죄 중 하나라고 부서는 덧붙였습니다.

OFAC는 보도 자료에서 Tren de가 다음과 같이 말했습니다. Aragua는 이러한 목적으로 사용된 방법이나 채널을 명시하지 않고 “남미 지역 범죄 경제에 침투하여 초국적 금융 활동을 구축하고 암호화폐를 통해 자금을 세탁했습니다.”

Tren de Aragua와 암호화폐 간의 연결은 새로운 것이 아닙니다. 지난 9월, 베네수엘라 정부가 조직의 본거지인 토코론 교도소에 대대적인 급습을 가했을 때, 그 단지에서 채굴자 수가 알려지지 않은 비트코인 ​​채굴장이 발견됐다.

“우리는 이에 맞서 모든 수단과 권한을 동원할 것이다. Tren de Aragua와 같은 조직은 수익을 창출하고 국경을 넘어 다양한 범죄 활동에 가담하며 미국 금융 시스템을 남용합니다.” 테러 및 금융 정보 담당 차관 Brian Nelson이 강조했습니다.

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