바이낸스 자회사 BAM이 고객이 미국 국채에 법적 자금을 투자할 수 있도록 법원 승인을 받았다는 것은 무엇을 의미합니까?

바이낸스와 미국 규제 당국과의 법적 분쟁은 끝이 없을 것 같습니다. 43억 달러에 달하는 막대한 벌금이 납부되었지만 이는 미국 법무부(DOJ), 금융범죄단속네트워크(FinCEN), 해외자산통제국(OFAC), 국세청(IRS)과 연계되어 있습니다. , 그리고 화해의 상품선물거래위원회(CFTC). 미국 증권거래위원회(SEC)는 여전히 진행 중이다.

바이낸스(BAM)에 관한 어제 법원 명령 문서와 관련하여 Aiying은 모든 사람을 위해 정리했습니다. SEC가 기소한 사건은 미국 컬럼비아 특별구 지방 법원에서 심리되었으므로 어제 공개된 문서는 미국이 제출한 것입니다. 컬럼비아 특별구 지방법원 법원의 명령은 사건의 종료를 의미하는 것이 아니라 사건 재판 기간 동안 바이낸스가 정상적으로 운영될 수 있도록 하고 고객과 시장에 큰 영향을 미치지 않도록 하기 위한 것입니다. . 이것은 Aiying의 관점에서 볼 때 더욱 인간적입니다. 문서의 주요 내용은 대략 다음과 같습니다. "내가 당신을 고소하고 있지만, 당신은 그 기간 동안 다음 세 가지 측면을 계속할 수 있습니다.

회사 자산에 대한 승인된 투자: BAM 회사는 다른 회사나 투자 컨설턴트에게 자체 자금을 제공할 수 있습니다. 이러한 회사가 바이낸스와 제휴하지 않는 한, BAM은 해당 자금이 바이낸스 관련 회사에 투자되지 않도록 해야 합니다.

고객 법정화폐 자금 투자: BAM은 현재 호스팅되는 고객 법정화폐 자금 중 일부를 투자합니다. BitGo는 미국 재무부 채권에 투자합니다. 단, 미국 재무부가 발행한 4주기 단기 재무부 채권(28일)에만 해당됩니다. 이에 대한 전제는 Binance가 투자 과정에 참여할 수 없다는 것입니다. 고객이 언제든지 인출할 수 있는 충분한 자금

보관 암호화폐: BAM은 고객 자산과 새로운 개인 키를 제어할 수 있는 경우 미국 내 제휴되지 않은 제3자 관리인이 제공하는 지갑에 자산을 에스크로하고 이전할 수 있습니다. 이러한 지갑은 미국에 있는 BAM Trading 직원 또는 제3자가 제공해야 합니다. 관리인은 모든 이체 및 인출에 BAM Trading 및 제3자 관리인의 승인이 필요하도록 통제하며 필요한 경우 Binance 법인은 이러한 지갑의 자산을 통제할 수 없습니다.

보충 배경 정보

1. 소송에 참여한 주요 당사자는 다음과 같습니다.

Binance Holdings Limited: Changpeng Zhao가 설립하고 소유한 유한 책임 회사입니다. 2017년 7월부터 국제 암호화폐 거래소인 Binance.com 플랫폼. 플랫폼.

BAM Trading Services Inc.: 델라웨어에 등록된 회사이며 플로리다주 마이애미에 본사를 두고 있습니다. BAM Trading이 전액 출자한 자회사입니다. 미국 내 43개 관할권에서 MTL(MoneyTransmitter Licensing) 라이센스를 보유하고 있습니다.

BAM Management US Holdings Inc.: 델라웨어에 등록된 회사이며 BAM Trading 및 기타 관련 기관의 모회사입니다. 2019년 미국 플랫폼이 출시되었을 때 BAM Management는 케이맨 제도의 회사인 BAM Management Company Limited가 전액 소유했으며, 이는 영국령 버진 아일랜드의 회사인 CPZ Holdings Limited가 전액 소유했습니다. , Changpeng Zhao가 소유하고 관리함

2. 미국 증권거래위원회(SEC)의 바이낸스 소송 절차 검토

2022: 예비 조사 및 경고

SEC는 2022년 바이낸스를 기소하기 시작했습니다. 구체적인 세부 사항은 완전히 공개되지 않았지만 SEC가 우려하는 주요 문제에는 바이낸스가 특히 등록 없이 증권 거래 서비스를 제공함으로써 미국 증권법을 위반했는지 여부가 포함됩니다.

2023년 6월: SEC가 공식적으로 소송을 제기했습니다

2023년 6월, SEC는 Binance와 창립자 Changpeng Zhao를 상대로 공식적으로 소송을 제기했습니다. SEC는 바이낸스와 그 관련 회사들을 주로 증권거래소 및 증권브로커 등록 실패, 자금세탁방지 규정 위반 등 증권법 위반 혐의로 고발했습니다.

소송에는 바이낸스 코인(BNB)과 같은 바이낸스 플랫폼의 특정 암호화폐 자산을 증권으로 분류하는 내용도 포함되어 있으며 바이낸스가 이러한 증권의 거래 및 판매를 중단하도록 요구하고 있습니다.

2023년 7월: 반응 및 대응

바이낸스와 Changpeng Zhao는 SEC의 소송에 대응하여 모든 혐의를 부인하고 SEC의 소송에는 법적 근거가 부족하다고 주장했습니다. 또한 바이낸스는 항상 모든 관련 법률 및 규정을 준수하기 위해 최선을 다하고 있으며 규정 준수를 개선하기 위한 조치를 취했다고 밝혔습니다.

2023년 9월: 예비 판결 및 중재

소송 과정에서 법원은 SEC가 바이낸스의 자산을 동결할 수 있는지 여부와 바이낸스가 추가 문서를 제공해야 하는지 여부를 포함한 일부 예비 문제에 대해 판결을 내렸습니다. 동시에 양측은 부분 해결 및 중재 단계에 돌입해 사건의 가능한 해결방안이나 구체적인 해결방안을 논의했다.

2024: 사건 진행

2024년 현재 사건은 여전히 ​​진행중입니다. 사건의 복잡성과 법적 절차의 요구 사항에 따라 해당 사건은 추가 심리, 증거 제시, 가능한 합의 또는 판결을 거칠 수 있습니다.

전체 사건의 내용은 다음과 같습니다. 어제 문서가 나왔을 때 WeChat Moments에서 모두가 이에 대해 더욱 흥분했습니다. - 바이낸스가 미국 재무부 채권에 고객 자금을 투자하는 것이 허용되었습니다. 이것에 대한 설렘. 문건에 명확히 언급된 투자 대상은 가상화폐 자산이 아닌 고객의 법정화폐 자금에 국한된다는 점을 강조했다. 그리고 그것이 단지 법정화폐이고, 일부 고객에게만 해당되는 것이라면 소송 진행 중에 고객의 법정화폐자금이 안전하고 효과적으로 관리될 수 있도록 함과 동시에 고객의 출금수요를 충족시키기 위한 것일 뿐입니다. 과하게 해석할 필요는 없다.

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