TRM Labs 연구 보고서: 암호화폐 도난 수익의 70%가 러시아어를 사용하는 해커 그룹에서 나옵니다.

TRM Labs의 새로운 연구에 따르면, 불법 암호화폐 사업에 대한 러시아의 개입은 2023년에 크게 증가하여 전례 없는 수준의 영향력과 수익성에 도달했습니다.

암호화폐 범죄에서 러시아 해커의 지배력

TRM Labs 연구에 따르면 랜섬웨어로 인한 암호화폐 수익의 거의 70%가 러시아어를 사용하는 해커 그룹에서 추적될 수 있으며, 이는 사이버 범죄 세계에서 이들의 두드러진 위치를 강조하는 비율입니다.

보고서는 또한 최대 5억 달러에 달하는 암호화폐를 불법적으로 훔친 글로벌 해킹 조직에서 러시아가 중심적인 역할을 하고 있음을 드러냈습니다. 특히 우려되는 것은 불법 수익금이 3억 2천만 달러를 초과한 랜섬웨어 운영자인 ALPHV/BlackCat과 Lockbit입니다.

국제적으로 승인된 해킹 그룹인 Lockbit은 Boeing과 Royal Mail을 비롯한 여러 유명 기업을 표적으로 삼았습니다. BlackCat/ALPHV는 치과 및 의료용품 도매 업계의 거대 기업인 MGM Resorts와 Fortune 500대 기업인 Henry Schein을 표적으로 삼았습니다. 이번 공격 사례는 이들 해커 집단의 광범위한 영향력과 뛰어난 기술을 보여줄 뿐만 아니라, 이러한 공격으로 인해 피해자들이 입은 막대한 금전적 손실도 드러낸다.

Garantex는 불법 암호화폐 거래의 허브 역할을 합니다.

TRM Labs의 새로운 연구에 따르면 러시아의 Garantex 거래소가 승인된 암호화폐 거래에서 중심 역할을 하는 것으로 나타났습니다. 연구에 따르면 러시아의 한 거래소인 Garantex는 승인된 모든 암호화폐 거래의 80% 이상을 처리하며 불법 거래에 대한 지배력을 강조합니다.

암호화폐의 전체 시가총액은 현재 2조 3400억 달러입니다. 차트: TradingView

모스크바에 본사를 둔 무역 회사인 Garantex는 승인된 기관과의 비트코인 ​​글로벌 거래를 위한 중요한 허브가 되었습니다. 현지 법적 허가를 받은 거래 장소일 뿐만 아니라 불법 금융 흐름을 연결하는 허브로서 다수의 승인된 암호화폐 거래가 이루어질 수 있습니다.

그러나 Garantex의 조치가 규제 당국의 주목을 받아 처벌을 받았음에도 불구하고 Garantex는 계속해서 운영되고 있습니다. 이 사실은 기존 규제 시스템의 단점을 드러내고 불법 암호화폐 활동에 맞서 싸우는 법 집행 기관이 직면한 심각한 어려움을 보여줍니다. Garantex의 지속적인 운영은 규제 기관에 문제가 될 뿐만 아니라 전체 금융 시스템의 보안과 무결성에 위협이 됩니다.

규제된 암호화폐 거래에 대한 Garantex의 독점을 고려할 때 더욱 엄격한 모니터링 및 규제 조치가 필요하다는 것은 분명합니다. 규제 기관은 해당 거래소의 거래 활동이 법률 및 규정을 준수하는지 확인하고 암호화폐 채널을 통해 불법 자금이 유입되는 것을 방지하기 위해 해당 거래소에 대한 조사를 강화해야 합니다. 그래야만 불법 암호화폐 거래의 확산을 효과적으로 억제하고 글로벌 금융 시스템의 안정성과 보안을 보호할 수 있습니다.

암호화폐는 제재 회피의 새로운 수단이 될 수 있습니다

러시아와 우크라이나 간의 갈등이 계속됨에 따라 더 많은 개인과 그룹이 암호화폐를 사용하여 그에 따른 경제 제재를 회피하려고 합니다.

이러한 추세는 범죄자와 해커가 새로운 암호화폐 기술을 신속하게 활용하여 전통적인 금융 규제 및 제재를 우회하여 불법적인 국경 간 거래 및 자금 이체를 수행하는 방법을 보여줍니다. 동시에 암호화폐는 익명성과 국경을 초월하는 특성으로 인해 범죄 활동에 이상적인 도구가 됩니다.

TRM Labs의 연구에 따르면 이러한 회피에 대응하여 미국 관리들은 제재 회피 전술과 관련된 여러 비트코인 ​​및 이더리움 주소를 식별하고 차단했습니다.

또한, 불법 활동에 암호화폐가 널리 사용되는 것은 글로벌 규제 노력 강화의 시급성을 강조합니다. 불법 자금의 흐름과 잠재적인 범죄 행위를 방지하기 위해 소위 "더러운" 암호화폐 활동을 퇴치하고 감독하기 위한 효과적인 조치를 취해야 합니다.

암호화폐 범죄에서 러시아가 차지하는 비중이 크지만, 이 분야에서는 북한도 무시할 수 없다는 지적도 나온다. 2023년에는 북한 해커의 공격으로 최대 10억 달러 상당의 비트코인이 도난당했습니다. 이 수치는 글로벌 사이버 보안 위협에 대한 북한의 입장을 강조할 뿐만 아니라 국제 사회가 암호화폐에 대한 협력과 감독을 강화해야 한다는 점을 강조합니다. 감독.

결론:

TRM Labs의 보고서는 불법 금융 활동, 특히 러시아 해커와 거래소의 적극적인 역할에서 암호화폐의 인기가 높아지고 있음을 강조합니다. 이러한 현상은 글로벌 금융 규제 시스템에 새로운 과제를 제기했으며 규제 기관은 초국적 협력을 강화하고 암호화폐를 사용한 불법 거래 및 제재 회피에 맞서기 위한 혁신적인 수단을 채택해야 했습니다.

금융 시스템의 무결성과 보안을 유지하려면 규제 정책과 동시 기술 업그레이드가 글로벌 규모로 강화되어야 합니다. 이를 위해서는 법률과 기술의 협력뿐만 아니라 보다 안전하고 투명한 암호화폐 거래 환경을 구축하기 위한 국제사회의 공동 노력이 필요합니다. 이러한 조치를 통해 우리는 암호화폐로 인한 위험을 보다 효과적으로 해결하고, 합법적인 경제 활동을 보호하며, 글로벌 금융 안정성을 촉진할 수 있습니다.

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