호주 남성, 1000만 달러 암호화폐 실수로 감옥에 갇히다

Jatinder Singh은 실수로 Crypto com으로부터 1,047만 달러를 받고 주택과 토지에 600만 달러 이상을 지출했습니다. Crypto com은 7개월 후 감사 중에 오류를 발견했습니다. Jatinder의 변호사는 관용을 주장합니다,

한 호주 남성이 암호화폐 플랫폼 Crypto.com에서 자신의 계좌에 실수로 입금된 막대한 금액을 신고하지 않고 낭비한 후 감옥에 갈 수 있습니다.

사건은 2021년 5월 Jatinder Singh과 그의 파트너 Thevamanogari Manivel이 Crypto.com으로부터 100 AU$를 환불받을 예정이었을 때 발생했습니다. 하지만 내부 오류로 인해 부부는 1047만 호주달러(686만 달러)를 대신 받게 됐다.

Singh은 자신이 온라인 복권에 당첨되었다고 믿고 흥청망청 소비를 하고, 여러 집을 구입하고, 친구에게 100만 AU$를 선물하고, 그 돈의 일부를 해외로 보냈습니다.

Crypto.com은 내부 감사 중 2021년 12월까지 이 오류를 발견하지 못했습니다. 이때 Singh은 이미 상당한 금액의 자금을 지출했습니다.

이 사건으로 인해 Singh은 자신의 행동에 대해 감옥에 가두려는 호주 검찰의 표적이 되었습니다. 최근 법원 심리에서 캠벨 톰슨(Campbell Thomson) 검사는 관련 금액이 기회범죄로 간주되기에는 “범위를 벗어났기 때문에” 징역형을 선고해야 한다고 주장했습니다.

“그의 현재 구금을 고려한 후에 그를 아주 오랫동안 감옥에 보내는 것은 아닐 수도 있습니다.”라고 Thomson은 말했습니다.

Singh의 변호사 Martin Kozlowski는 그의 의뢰인이 특이한 상황의 심각성을 완전히 이해하지 못했다고 주장했습니다.

Kozlowski는 "여기 자금이 나중에 감사를 받을 때까지 자금이 사라진 줄도 몰랐던 다국적 기업에서 나왔다는 점을 고려해야 합니다."라고 말했습니다.

검찰은 또한 도난당한 돈 중 극히 일부인 490만 달러만 회수되었고 일부는 이미 해외로 옮겨졌다는 점을 고려하여 싱의 도피 동기를 강조했습니다.

사건은 2024년 9월에 종결될 예정이며 Singh은 징역형을 받을 가능성이 있습니다. 그의 파트너인 마니벨(Manivel)은 약 7개월의 징역형을 선고받았으며(이미 복역한 기간), 범죄수익을 낭비한 혐의로 유죄를 인정한 후 추가로 1년 반 동안 지역사회 교정 명령을 받았습니다.

호주에서는 최근 암호화폐 관련 범죄가 급증했습니다. 불과 몇 주 전인 7월 15일, 호주 최고의 금융 정보 기관인 AUSTRAC(호주 거래 보고 분석 센터)는 점점 더 많은 범죄자들이 암호화폐 및 관련 서비스를 사용하여 더러운 돈을 세탁하고 있다는 문제가 있는 추세를 강조하는 보고서를 발표했습니다. .

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