BaFin, 독일 전역에서 승인되지 않은 암호화폐 ATM 압수

독일 최고의 금융 규제 기관인 연방 금융 감독 당국(BaFin)은 화요일에 암호화폐 ATM을 압수했다고 발표했습니다

독일 연방금융감독청(BaFin)은 전국적으로 운영되는 승인되지 않은 암호화폐 ATM 13대를 압수했다고 발표했습니다. 연방형사경찰청(BKA)과 협력하여 BaFin, 경찰, Deutsche Bundesbank의 경찰관 60명이 참여한 35개 장소에 대한 급습의 일환으로 ATM이 압수되었습니다.

수사 과정에서 현금 약 €250,000도 압수되었습니다. 압수된 ATM은 BaFin의 필요한 허가 없이 운영되어 자금세탁의 위험이 있다고 당국은 밝혔습니다.

독일 법률에 따르면 유로화와 암호화폐 간 환전을 수행하는 것은 자기 거래 또는 은행 활동으로 분류되며, 두 가지 모두 법적으로 BaFin의 명시적인 승인이 필요합니다.

"그렇지 않을 경우 해당 사업은 불법으로 간주되며 경찰과 검찰에 의해 기소될 것입니다."라고 BaFin은 강조하며 가해자는 최대 5년의 징역형을 받을 것이라고 덧붙였습니다.

압수된 ATM은 독일의 여러 주요 도시에 있었으며 범죄 의도를 가진 개인이 사용하여 자금 세탁 통제를 우회할 수 있는 거래를 촉진한 것으로 알려졌습니다.

€10,000 이상의 거래에는 자금세탁을 방지하기 위해 "Know Your Customer"(KYC) 규정에 따라 고객 신원 확인이 필요합니다. 불법 활동이나 테러자금 조달이 의심되는 경우 금융정보분석원(FIU)에 신고해야 합니다.

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