스웨덴 국민 Andreas Szakacs, 40억 달러 규모의 OmegaPro 암호화폐 사기를 조직한 혐의로 터키에서 체포

약 40억 달러에 달하는 투자자들을 속인 것으로 추정되는 이 작전은 규모와 복잡성으로 인해 광범위한 관심을 끌었습니다.

스웨덴 국민 Andreas Szakacs는 대규모 OmegaPro 암호화폐 사기를 조직한 혐의로 터키 당국에 의해 체포되었습니다. 투자자들로부터 약 40억 달러의 사기를 당한 것으로 추정되는 이 작전은 규모와 복잡성으로 인해 큰 주목을 받았습니다.

합법적인 투자 기회로 위장한 플랫폼인 OmegaPro는 폰지 사기와 매우 유사한 방식으로 구성되었습니다. 이러한 유형의 계획에는 새로운 투자자의 자금을 사용하여 이전 참가자에게 수익을 지불하는 것이 포함되며, 이는 궁극적으로 지속 불가능하고 기업의 사기성을 은폐하도록 고안된 수익성에 대한 환상을 만들어냅니다.

Turkiye Today의 8월 21일 보도에 따르면 터키로 이주한 후 Emre Avci라는 가명을 채택한 Szakacs는 익명의 제보자의 제보로 체포되었습니다. 제보자가 제공한 정보를 통해 당국은 Szakacs가 7월 9일 체포된 이스탄불의 한 빌라로 이동했습니다. 체포는 또한 사기로 총 1억 300만 달러를 잃은 약 3,000명의 피해자를 대표하는 네덜란드 국적의 Abdul Ghaffar Mohageh에 의해 확인되었습니다. 모하게 자신이 700만 달러를 투자했습니다.

OmegaPro는 2022년 11월 자금 인출 허용을 중단한 후 문을 닫았고 결국 2023년 7월까지 완전히 문을 닫았습니다. 이 계획의 붕괴로 인해 많은 투자자들이 돈에 접근할 수 없게 되었고 그 결과 광범위한 금전적 손실이 발생하고 고객들 사이에 고통이 초래되었습니다.

Szakacs의 체포 외에도 터키 헌병대는 OmegaPro 앱의 현지 사용자 16명이 확인되었다고 언급했습니다. 이들 개인들은 초기 투자가 빠른 수익을 창출하는 것처럼 보였고, 이로 인해 더 많은 예금을 하게 되었다고 보고했습니다. 그러나 투자자들이 자금을 인출하려고 시도하자 계좌가 텅 비면서 사기 행위의 성격이 드러났습니다.

흥미롭게도 OmegaPro 사기는 약 40억 달러의 손실을 초래한 또 다른 주요 암호화폐 사기인 OneCoin과 놀랄 만큼 유사합니다. 두 가지 계획 모두 체계적으로 자금을 빼돌리면서 투자자의 신뢰를 끌고 유지하기 위해 기만적인 관행을 사용했습니다. 2024년 6월, 미국 국무부는 2017년부터 도피 중인 OneCoin의 창립자 Ruja Ignatova의 체포로 이어지는 정보에 대한 보상금을 500만 달러로 인상했습니다.

2023년 9월, OneCoin 계획의 핵심 인물인 칼 세바스찬 그린우드(Carl Sebastian Greenwood)는 징역 20년과 벌금 3억 달러를 선고 받았습니다. 올해 초 OneCoin의 전 법률 및 규정 준수 책임자인 Irina Dilkinska는 미국 법원으로부터 징역 4년과 벌금 1억 1100만 달러를 선고 받았습니다.

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