SEC, 6천만 달러 규모의 폰지 사기 혐의로 자산 동결

미국 증권거래위원회(SEC)는 월요일 텍사스 앵글턴의 조나단 아담(Jonathan Adam)과 그의 형제에 대해 “긴급 자산 동결”을 획득했다고 발표했습니다

미국 증권거래위원회(SEC)는 두 형제가 암호화폐 투자에 대한 높은 수익을 약속했지만 그 자금을 개인 사치를 위해 사용한 6천만 달러 규모의 폰지 사기를 운영했다고 비난했습니다.

SEC는 월요일 텍사스주 앵글턴의 Jonathan Adam과 플로리다주 마이애미의 그의 형제 Tanner Adam, 그리고 그들의 회사인 GCZ Global LLC 및 Triten Financial Group LLC에 대해 긴급 자산 동결을 획득했다고 발표했습니다.

규제 당국은 형제들이 2023년 1월부터 2024년 6월까지 이 계획을 운영하여 투자자들에게 암호화폐 자산 거래 '봇'을 통해 월 최대 13.5%의 수익을 약속했다고 주장합니다. SEC의 불만 사항에 따르면 미국 전역에서 80명이 넘는 투자자가 영향을 받았습니다.

“아담 형제는 존재하지도 않는 암호화폐 투자로 투자자들에게 높은 수익을 약속한 후 투자자 자금을 사용하여 폰지와 같은 결제를 하고 디자이너 상품, 레저용 차량, 백만 달러짜리 주택을 구매했습니다.”라고 저스틴 C. Jeffries, SEC 애틀랜타 지역 사무소 집행 부국장

SEC는 투자자에게 설명된 봇과 대출 풀이 존재하지 않았으며, 대신 투자자 자금이 개인 용도 및 이전 투자자에게 지급하기 위해 유용되었다고 주장합니다.

고소장은 태너 아담(Tanner Adam)이 마이애미 콘도미니엄 3,000만 달러에 자금을 조달하기 위해 투자자 자금을 사용한 것으로 드러났고, 조나단 아담(Jonathan Adam)은 차량 구입에 480,000달러를 지출한 혐의로 기소되었습니다.

"우리 고소장에서 주장된 바와 같이 Adams는 암호화폐 투자 계획의 거의 모든 측면에 대해 투자자를 오도했습니다."라고 Jeffries는 덧붙였습니다. “우리는 암호화폐를 포함한 모든 자산 클래스에서 사기로 인해 투자자가 피해를 입지 않도록 계속 노력할 것입니다.”

SEC는 피고인들이 반대하지 않은 법원의 긴급 구제에 더해 피고인에 대한 영구 금지 명령, 판결 전 이익 환수, 민사 처벌을 모색하고 있습니다.

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