AXS LAW, Migom Bank 및 CEO Thomas Schaetti를 대상으로 7억 5천만 달러 규모의 증권 사기 집단 소송 제기

AXS LAW는 국제 암호화폐 은행인 Migom Bank와 Thomas Schaetti CEO를 상대로 증권 사기 및 자산 유용을 주장하는 집단소송을 통해 주주권 행사를 확대합니다.

속보: AXS LAW, Migom Bank 및 CEO Thomas Schaetti를 대상으로 7억 5천만 달러 규모의 증권 사기 집단 소송 제기

2024년 9월 11일

제리 도비 박사의

대대적으로 AXS LAW는 국제 암호화폐 기관인 Migom Bank의 모회사인 Migom Global Corp.(OTC: MIGM)을 상대로 증권사기 집단소송을 제기했습니다. 뉴욕 남부 지역에 제기된 소송에는 은행 CEO인 토마스 샤에티(Thomas Schaetti)도 피고로 지명되었습니다.

AMJ Global Entertainment, LLC(기호: OTC의 AMJT)가 이끄는 원고는 Migom Bank가 고객 자금을 유용하고 허위 재무제표로 투자자를 호도하는 등 사기 행위에 가담했다고 주장합니다. 이 소송에서는 사기를 당한 투자자들에게 7억 5천만 달러의 손해 배상을 청구하고 있으며, 이들 중 다수는 은행이 번영하는 금융 기관이라고 믿게 되었습니다.

고발장에 따르면 미곰글로벌의 시가총액은 한때 10억 달러에 육박했지만 은행의 몰락으로 투자자들은 가치 없는 주식을 갖게 됐다. 소송에서는 Schaetti가 수백만 달러의 고객 예금을 빼돌려 자신이 관리하는 다른 회사에 전달했다고 주장합니다.

AXS LAW는 Schaetti가 미국 증권거래위원회(SEC)와 Migom Bank 고객에게 허위 재무제표를 제공하여 수익성과 성장에 대한 잘못된 그림을 그렸다고 주장합니다. 이러한 행위는 허위 보고로 인해 오해를 받은 투자자들에게 상당한 손실을 가져왔습니다.

이 소송은 또한 Schaetti가 자산 유용을 은폐하는 데 자신의 정치적 연줄을 이용하도록 도운 혐의로 기소된 전 오스트리아 정치인 Johann Gudenus의 연루를 강조합니다. 고소장은 Gudenus가 Schaetti의 사기 행위를 보호하고 지원하는 복잡한 정치 및 금융 부패의 그물망을 주장합니다.

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박사님 Jerry Doby 편집자 - Hype Magazine, 미디어 및 SEO 컨설턴트, 저널리스트, Ph.D. 그리고 은퇴한 전투 수의사. 2023년 대통령 평생 공로상 수상. THM 미디어 그룹의 파트너. 미국 예술문화부, 미국 언론국, ForbesBLK 회원입니다.

이번 집단소송은 전통적으로 마이애미와 로스앤젤레스의 비공개 기업에 초점을 맞춰왔던 AXS LAW의 주주권 행사가 크게 확장되었음을 의미합니다.

AXS LAW의 창립 파트너인 Jeff Gutchess는 “특히 핀테크 및 AI 분야에서 공기업을 대상으로 한 추가적인 주목할만한 사례를 준비하고 있습니다.”라고 말했습니다. "이 사례는 특히 암호화폐와 같은 신흥 산업에서 금융 기관에 책임을 묻겠다는 우리의 의지를 보여줍니다."

Migom Global Corp.로도 알려진 Migom Bank는 도미니카 연방에서 허가를 받은 국제 암호화폐 은행입니다. 은행의 활동은 조사 대상이 되었으며, 재무부 금융서비스 부서는 자산 유용 혐의 이후 은행 운영에 대한 조사를 실시했습니다. 당국은 이미 Migom Bank의 활동을 폐쇄하기로 결정했으며 Schaetti는 이사직에서 물러났습니다.

민사, 형사 소송이 모두 진행 중인 가운데 미곰은행의 미래는 여전히 불확실합니다. AXS LAW가 제기한 집단 소송은 사기를 당한 투자자들에 대한 상당한 손해 배상을 목표로 하고 있으며, 도미니카에서의 범죄 조사는 은행 지도부에 대한 추가 법적 조치로 이어질 수 있습니다. 사건이 진행됨에 따라 규제 기관과 법률 시스템이 암호화폐 금융 부문의 사기를 어떻게 해결하는지에 대한 선례가 될 수 있습니다.

최근 암호화폐 기반 사기 수법으로 큰 파문을 일으킨 기타 범죄인

최근 몇 년간 주목할만한 암호화폐 기반 사기 사건과 법적 결과를 소개합니다

비트커넥트(2016-2018)

세부정보: BitConnect는 대출 플랫폼을 통해 비현실적으로 높은 수익을 약속하여 투자자로부터 수십억 달러를 끌어들이는 유명한 Ponzi 사기였습니다. 자체 토큰인 BCC를 사용하여 운영되었습니다. 플랫폼은 규제 조사로 인해 2018년에 폐쇄되었으며 투자자들은 대부분의 자금을 잃었습니다.

법적 결과: 2021년에 발기인을 포함하여 이 계획에 연루된 여러 개인이 미국 증권거래위원회(SEC)와 미국 법무부(DOJ)로부터 사기 혐의로 기소되었습니다. BitConnect의 주요 인물인 Satish Kumbhani는 송금 사기, 가격 조작, 미등록 증권 제공 운영 등의 혐의로 기소되었습니다. 발기인 중 일부는 SEC와 합의했고 다른 발기인을 상대로 소송이 진행 중입니다.

원코인(2014~2017)

세부정보: OneCoin은 암호화폐로 판매되었지만 40억 달러가 넘는 투자자를 사취한 대규모 폰지 사기로 밝혀졌습니다. 이 프로젝트는 2017년에 실종되어 국제 체포 영장이 발부된 상태로 여전히 활동하고 있는 Ruja Ignatova가 주도했습니다.

법적 결과: Ruja Ignatova의 형제인 Konstantin Ignatov가 체포되어 송금 사기 및 돈세탁 혐의로 유죄를 인정했습니다. 기타 키

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