독일, 암호화폐 범죄에 맞서기 위해 기술 목표

독일 경찰은 최근 암호화폐 범죄 단속의 일환으로 국내 무면허 암호화폐 거래소 47곳을 폐쇄했습니다.

독일 경찰은 최근 암호화폐 범죄 단속의 일환으로 국내 무면허 암호화폐 거래소 47곳을 폐쇄했습니다. 이 작전에는 연방형사경찰서(BKA), 중앙인터넷범죄퇴치국(ZIT), 프랑크푸르트 검찰청이 참여했습니다.

규제 당국은 거래소 운영자가 AML 정책을 준수하지 않아 대규모 자금 세탁을 조장하고 있다고 비난했습니다. 단속은 익명 거래를 지원하는 거래소에 초점을 맞춰 범죄자들이 돈세탁을 더 쉽게 만들었다.

또한 연구원들은 이러한 플랫폼이 등록 및 식별이 필요하지 않아 감독 없이 암호화폐 전환을 촉진한다는 사실을 확인했습니다. 법 집행 기관에 따르면 이러한 플랫폼은 다크넷 딜러, 봇넷 운영자 및 더러운 돈을 청소하는 기타 사이버 범죄자를 위한 마켓플레이스 역할을 했습니다.

압수된 서버에는 무엇보다도 많은 기록, 거래, 등록, IP 주소 등이 포함되어 있습니다. 당국은 고객의 정보에 접근할 수 있지만, 범인을 기소하기 어려울 수 있습니다.

운영자들은 자금세탁 방지법이 부적절하거나 전혀 없는 국가에 기반을 두고 있어 기소가 어려운 것으로 알려졌습니다.

독일 경찰은 국내 47개 무면허 암호화폐 거래소에 속한 서버를 압수하여 대규모 불법 암호화폐 활동 네트워크를 발견했습니다. 인터넷 범죄 방지 중앙 사무국(ZIT) 및 프랑크푸르트 검찰청과 협력하여 수행된 이 작전은 자금 세탁 및 기타 암호화폐 범죄를 단속하는 것을 목표로 했습니다.

당국은 거래소 운영자들이 자금세탁방지(AML) 정책을 준수하지 않아 대규모 자금세탁 활동을 조장하고 있다고 비난했습니다. 특히 익명 거래를 조장하는 거래소를 집중 단속해 범죄자들의 돈세탁을 더욱 쉽게 만들었다.

또한 연구원들은 이러한 플랫폼이 등록이나 식별이 필요하지 않아 감독 없이 암호화폐를 변환할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 법 집행 기관에 따르면 이러한 플랫폼은 다크넷 딜러, 봇넷 운영자 및 더러운 돈을 청소하려는 기타 사이버 범죄자를 위한 마켓플레이스 역할을 했습니다.

압수된 서버에는 기록, 거래, 등록, IP 주소 등 다양한 정보가 포함되어 있습니다. 이제 당국은 고객의 정보에 접근할 수 있지만 범인을 기소하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

이러한 무면허 암호화폐 거래소의 운영자는 적절한 자금세탁 방지법이 없거나 사이버범죄자 기소를 우선시하지 않는 국가에 소재한 것으로 알려졌습니다. 이로 인해 독일 법 집행 기관이 이러한 불법 활동에 연루된 개인에 대해 법적 조치를 취하기가 어려워졌습니다.

따라서 법 집행 기관은 이러한 암호화폐 범죄를 지원하는 기술 인프라를 해체하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 경찰에 따르면 활동가들을 직접 추적하는 것보다 인프라를 표적으로 삼는 것이 더 실현 가능하다고 합니다.

특히, 암호화폐의 범죄적 사용을 근절하기 위한 독일의 지속적인 노력에 맞춰 사이버 범죄자가 자금 세탁에 사용되는 서버에 접근하는 것을 제한하는 것을 목표로 하고 있습니다.

이전 작전에서 독일 법 집행 기관은 현재는 없어진 Movie2k의 비트코인 ​​압수 및 경매와 같은 범죄 구조에 대한 접근 방식의 효율성을 입증했습니다.

또한 당국은 소셜 미디어를 활용하여 웹사이트를 폐쇄하고 범죄 단체를 방해했습니다. 그러나 이러한 조치는 시장에 파급력을 미칠 수 있으며, 대량 매도는 암호화폐 시장의 가격 변동으로 이어질 수 있습니다.

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