나이지리아 정부, 암호화폐 거래자 4명에 대해 형사 소송 제기

이달 초, 나이지리아 연방 정부는 4명의 나이지리아 암호화폐 거래자(Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke)를 상대로 형사 소송을 제기했습니다.

나이지리아 연방 정부는 유효한 은행 라이센스 없이 금융 기관으로서 사실상 USDT 및 Naira 거래를 포함한 사업을 수행한 혐의로 나이지리아 암호화폐 거래자 4명과 일부 회사를 상대로 형사 소송을 제기했습니다.

Nairametrics가 단독으로 입수하여 보고한 법원 서류에 따르면, 정부는 기소된 피고인들이 사업 거래를 통해 2020년 은행 및 기타 금융 기관법을 위반했다고 주장합니다. 정부는 아부자 연방고등법원에 제소할 예정입니다. , 국가의 수도에서 적절한 처벌을 내리십시오.

이 법원 사건은 나이라 가치를 조작하고 이러한 활동으로 얻은 수익금을 세탁하기 위해 디지털 자산 거래소를 사용하는 개인의 여러 은행 계좌를 통한 활동 혐의에 대한 나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)의 조사에 따른 것입니다.

EFCC는 조사가 끝날 때까지 확인된 계정을 동결해 달라는 요청을 제출했습니다. 나중에 법원은 4월 24일 위원회의 신청에 나열된 1,00개 이상의 계정을 90일 이상 동결하는 임시 명령을 승인했습니다. 이 계정은 N5억 4,860만 달러 이상, 즉 서면 현재 약 $330,000 이상을 보유하고 있습니다.

피고측은 법원이 승인한 여러 가지 동결 명령을 해제해 달라는 요청을 받을 수 있었습니다. 그러나 위원회는 조사가 끝날 때까지 해당 계정을 동결하라는 새로운 신청을 제출했고, 법원은 9월 4일에 해당 계정 운영자를 별도로 형사 고발했습니다. 질문입니다.

나이지리아 정부가 제기한 사건에서 검찰은 피고인 암호화폐 거래자들이 USDT를 나이라 환율로 공개적으로 협상한 것으로 알려진 나이지리아 AFEM(자치외환시장)에서 승인된 딜러 없이 사업 활동에 참여했다고 밝혔습니다. , 이는 법에서 허용하지 않는 외환 협상을 범죄화하는 외환(모니터링 및 기타 조항)법 제 29(1)(c)항을 위반하는 것입니다.

또한, 6월과 7월에 정부가 제출한 서류에 따르면, 피고인들은 2021년부터 2024년 1월까지 유효한 면허 없이 사업 활동을 했다는 혐의로 나이지리아 정부로부터 기소되었습니다.

그럼에도 불구하고, 이는 양측 법무팀이 각자의 주장을 펼치는 현재 진행 중인 법원 소송입니다. 이 사건의 기간이 어떻게 될지는 아직 불분명하지만, 고등법원이 최종 결정을 내리기까지는 꽤 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상할 수 있습니다.

나이지리아 정부의 소송은 P2P OTC 서비스를 제공하는 업체가 USDT 및 나이라 거래를 촉진하기 위해 은행 라이센스를 요구하는 것으로 간주되거나 본 사건의 판결에 따라 불법 활동에 연루된 것으로 간주될 수 있는 냉담한 선례를 남길 수 있습니다. 피고가 밝혀질 경우 유죄—기본 처벌 역할을 합니다.

게다가 Chainalytic의 데이터에 따르면 나이지리아가 USDT와 비트코인 ​​모두를 가장 많이 채택하고 사용하는 국가 중 하나로 선정됨에 따라 디지털 자산 비즈니스의 운영 환경은 더욱 악화될 것입니다.

나이지리아의 규제 환경을 따르는 사람들에게는 이러한 발전이 놀라운 일이 아닙니다. 한편으로 나이지리아 정부는 미국 달러 대비 계속 급락하고 소비자와 투자자를 보호하면서 나이라를 방어하기 위해 할 수 있는 모든 노력의 균형을 맞추려고 노력하고 있으며, 다른 한편으로는 디지털 자산을 위한 환경을 조성하려고 노력하고 있습니다. 성장할 수 있는 공간.

그러나 비트코인과 더 넓은 공간 사이에 차이가 없을 때까지 이러한 종류의 개발이 더 많이 펼쳐지는 것을 볼 수 있을 것입니다.

이 소송과 기타 규제 환경의 발전이 어떻게 진행되는지 지켜봐야 할 것입니다. 모든 것이 파멸과 우울한 것은 아니라고 말하면 충분합니다. 이제는 관련 이해관계자가 규제 기관과 건설적으로 협력하여 정부를 포함한 모든 당사자에게 보다 유리한 입장을 취할 때입니다.

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