미국 정부는 돈세탁 활동에 연루된 혐의로 러시아인 2명과 암호화폐 거래소 2곳에 제재를 가했습니다.

자금세탁 주요 플레이어 식별 재무부 산하 기관인 FinCEN은 암호화폐 거래소인 PM2BTC를 주요 거래자로 지정했습니다

미국 정부는 돈세탁 활동에 연루된 혐의로 러시아 개인 2명과 암호화폐 거래소 2곳을 제재했습니다.

금요일 미국 재무부, 법무부, 국무부가 국제 법 집행 기관과 협력하여 제재 조치를 발표했습니다. 제재의 목적은 이러한 암호화폐 플랫폼을 통한 불법 금융의 흐름을 방해하는 것입니다.

미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 따르면 암호화폐 거래소인 PM2BTC가 자금세탁 활동의 주요 우려 대상으로 지목되었습니다.

이로 인해 PM2BTC와 연계된 세르게이 이바노프와 크립텍스 거래소가 미국의 제재를 받게 되었습니다. 조사에 따르면 PM2BTC는 랜섬웨어 공격 및 기타 불법 소스에서 발생한 자금을 처리했으며 거래의 거의 절반이 이러한 활동과 연결되어 있는 것으로 나타났습니다.

추가 조사를 통해 PM2BTC가 지하 결제를 촉진하는 것으로 알려진 네트워크인 UAPS(Universal Anonymous Payment System)와 협력한 사실이 밝혀졌습니다. 세인트빈센트그레나딘에 등록되어 있지만 주로 러시아에서 운영되는 Cryptex는 7억 2천만 달러를 초과하는 거래와 관련이 있습니다.

이러한 거래에는 강력한 KYC(고객 파악) 프로토콜이 부족한 혼합 서비스 및 교환과 같이 사이버 범죄자가 일반적으로 사용하는 엔터티가 포함되었습니다.

미국 비밀경호국 사이버수사과는 네덜란드 경찰 및 네덜란드 재정정보수사국과 협력하여 도메인을 압수하고 PM2BTC 및 Cryptex를 지원하는 인프라를 중단시키는 데 중요한 역할을 했습니다.

별도의 진행 과정에서 동부 버지니아 지방 법원은 Sergey Ivanov와 Timur Shakhmametov를 여러 건의 은행 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소한 문서를 공개했습니다.

이러한 혐의는 훔친 신용카드 정보를 거래하는 행위인 카드링과 관련된 웹사이트에 연루되어 있기 때문에 발생합니다. 국무부는 Ivanov 또는 Shakhmametov의 체포 또는 유죄 판결로 이어지는 정보에 대해 최대 천만 달러의 보상금을 제안했습니다.

막대한 보상은 혐의의 심각성을 강조하고 암호화폐 네트워크 및 자금세탁 활동과 관련된 국제 금융 범죄를 근절하려는 미국 정부의 의지를 강조합니다.

위 내용은 미국 정부는 돈세탁 활동에 연루된 혐의로 러시아인 2명과 암호화폐 거래소 2곳에 제재를 가했습니다.의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!