영국 최초의 불법 암호화폐 ATM 유죄 판결이 공개되었습니다

Olumide Osunkoya는 영국 전역에서 암호화폐 ATM 네트워크를 불법적으로 운영한 혐의로 유죄를 인정했습니다. 영국 금융행위감독청(FCA)

나이지리아 국민이 영국 전역에서 암호화폐 ATM 네트워크를 불법적으로 운영한 혐의로 유죄를 인정했습니다. 2021년 영국 금융행위감독청(FCA)의 등록이 거부되었음에도 불구하고 그의 사업은 수백만 건의 암호화폐 거래를 처리했습니다. 이 사건은 영국의 자금세탁방지법에 따른 최초의 유죄 판결입니다.

나이지리아 국적의 38세 Olumide Osunkoya는 영국에서 불법 암호화폐 ATM 네트워크를 운영한 혐의로 유죄를 인정한 후 5가지 혐의를 받고 있습니다. FCA에 등록되지 않은 이 작업은 2021년 12월부터 2023년 9월까지 260만 파운드(약 350만 달러)가 넘는 암호화폐 거래를 처리했습니다.

FCA에 따르면 Osunkoya의 암호화폐 ATM은 자금세탁 및 탈세 활동에 연루된 개인이 사용했습니다. 2021년 FCA로부터 등록이 거부되었음에도 불구하고 Osunkoya는 사업을 확장하여 영국 전역의 편의점에 ATM을 설치했습니다.

규제 당국은 Osunkoya가 "암호화폐 ATM을 사용한 사람들에 대한 고객 실사 또는 자금 출처 확인을 완료하지 않았습니다"라고 밝혔습니다.

FCA 등록 없이 운영하는 것 외에도 Osunkoya는 허위 문서를 작성하고 암호화폐 ATM 네트워크에서 이익을 얻은 것으로 의심되는 £19,540의 범죄 자산을 소유한 혐의로 기소되었습니다. 또한 그는 가상의 개인에게 사업체를 매각했다고 거짓 주장하여 당국을 속였습니다.

FCA는 현재 영국에 합법적인 암호화폐 ATM 운영업체가 존재하지 않는다는 점을 강조했습니다. 오순코야에 대한 선고는 서더크 형사법원에서 진행될 예정이며, 그곳에서 그는 최대 14년의 징역형을 받을 수 있습니다.

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