암호화폐 업체 4곳과 개인 14명 시세조작 및 사기거래 혐의로 기소

Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade 등 관련 회사는 암호화폐 시장을 조작하기 위한 사기 행위에 연루된 혐의로 기소되었습니다.

암호화폐 업계의 시장 조작과 사기 거래를 겨냥한 첫 번째 형사 기소로 암호화폐 회사 4곳과 개인 14명이 기소됐다고 미국 검찰이 화요일 밝혔습니다.

Reuters에 따르면 Gotbit, ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade 등 관련 회사는 암호화폐 시장을 조작하기 위한 사기 행위에 연루된 혐의로 기소되었습니다.

보스턴 소재 미국 법무부는 해외에서 체포된 사례에 대한 광범위한 조사를 거친 후 혐의를 발표했습니다. Reuters에 따르면 5명이 유죄를 인정했거나 그렇게 하기로 동의했습니다.

기소장에 기재된 인물 중 일부는 홍콩과 영국에 거주했고, 일부는 미국에 거주했습니다.

기소서에 따르면 피고인의 행위에는 불법 광고, 시장 조작, 거래 조작, 다중 지갑 사용, 온라인 마케팅, 메시징 애플리케이션, 암호화폐 가격 인위적 부풀림 등을 통한 투자자 사기 음모가 포함되어 있습니다.

연루된 핵심 기업 중 하나인 Gotbit은 과거에도 여러 차례 비윤리적 행위 혐의를 받은 바 있습니다. 이전에 개발자가 투자자 자금을 가지고 사라진 여러 "러그 풀" 사기에 연루된 이 회사는 논란이 낯설지 않습니다.

Gotbit은 이전에 의심스러운 비즈니스 관행에 관여했음을 인정하여 암호화폐 업계에서 악명 높은 명성을 더욱 공고히 했습니다.

미국에 본사를 둔 ZM Quant는 시장 형성 서비스로 보이는 서비스를 제공했습니다. 그러나 법원 문서에 따르면 이러한 서비스에는 워시 트레이딩, 토큰 가격을 부풀리기 위한 가짜 거래량 생성, 투자자를 오도하는 등의 조작 전술이 포함된 것으로 추정됩니다.

연방 검찰이 암호화폐 회사가 기존 금융 기관과 유사한 조사를 받는다고 지적했기 때문에 이러한 혐의는 암호화폐 업계의 시장 무결성에 대한 우려를 강조합니다. 이 사건은 ZM Quant와 같은 회사에 대한 최초의 범죄 행위 중 하나입니다.

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