FBI는 사기 계획에 용의자를 가두기 위해 자체 암호화폐를 만들었습니다.

이더리움 블록체인에서 운영되는 NexFundAI는 불법 시장조성자와 조작자를 잡기 위해 국에서 만들어졌습니다.

수요일 공개된 형사 사건에 따르면 FBI(연방수사국)는 사기 행위의 용의자를 잡기 위해 자체 암호화폐 토큰을 만들었습니다.

NexFundAI라는 토큰은 국에서 불법 시장 조성자와 조작자를 식별하고 방해하는 데 사용되었습니다. 이 토큰은 이더리움 블록체인의 초기 단계 인공지능(AI) 프로젝트에 투자할 수 있는 기회로 나타나도록 설계되었습니다.

증권거래위원회(SEC)는 시장 메이커 ZM Quant가 NexFundAI 거래를 지원하기 위해 고용되었다고 주장합니다. 이 회사는 "최고점에 현금화"하기 전에 토큰 가격을 인위적으로 부풀리는 방법에 대해 NexFundAI의 후원자에게 조언한 혐의를 받고 있습니다.

SEC에 따르면 ZM Quant의 거래가 NexFundAI 거래량의 80% 이상을 차지했습니다. NexFundAI는 5월 31일 거래 단 하루 만에 $4,600의 인위적인 거래량을 창출했습니다.

"우리가 밝혀낸 사실에 따르면 4개의 암호화폐 회사의 리더십과 4개의 암호화폐 '시장 조성자' 및 그 직원이 정직한 투자자들을 수백만 달러에 갈취하는 교묘한 거래 계획을 주도한 혐의로 기소되었습니다." FBI 특수요원 조디 코헨이 말했습니다.

“FBI는 이러한 사기 혐의자를 식별, 방해하고 처벌하기 위해 자체 암호화폐 토큰과 회사를 만드는 전례 없는 조치를 취했습니다.”

법무부가 18명의 개인과 기업을 대상으로 제기한 형사 사건을 수요일 판사가 공개했습니다. 피고인들은 Operation Token Mirrors라고 불리는 FBI의 함정 수사 작전의 일환으로 "광범위한 사기 및 조작" 혐의로 기소되었습니다.

SEC는 목표 계획이 알고리즘이나 봇을 사용하여 "매일 수천조 건의 거래와 수십억 달러의 인위적인 거래량"을 생성했다고 밝혔습니다. 이를 기관에서는 "주문형 시장 조작"이라고 불렀습니다.

SEC에 따르면 지난 9월 NexFundAI를 직접 만난 한 피고인은 자신을 '주인공'이라고 소개하며 선불금 2,000달러를 요구했다고 합니다.

DEX Screener는 NexFundAI가 약 $200,000의 시가총액으로 여전히 활발하게 거래되고 있음을 보여줍니다.

시장 조성자인 Gotbit Consulting, CLS Global FZC 및 MyTrade MM의 직원뿐만 아니라 암호화폐 회사인 Saitama, Robu Inu, VZZN 및 Lillian Finance도 기소되었습니다.

DOJ에 따르면 한때 사이타마는 "75억 달러의 시장 가치를 자랑"했으며, 그 리더십은 "사이타마 토큰 시장을 적극적으로 조작하고 비밀리에 토큰을 판매하여 수천만 달러의 이익을 얻었습니다"라고 합니다. 이러한 조작 혐의는 2021년 7월 사이타마현의 한 지도자가 "사람들이 더 많이 구매하도록 유도"하는 "대량 구매 및 신규 보유자에 대한 환상을 만드는" 계획을 제안했을 때로 거슬러 올라갑니다. 이에 다른 후원자는 "펌프하세요"라는 GIF로 답장했습니다. 올라와요.”

"워시 트레이딩은 오랫동안 금융 시장에서 금지되었으며 암호화폐도 예외는 아닙니다"라고 미국 변호사 대행인 조슈아 레비(Joshua Levy)는 혐의에 대해 말했습니다. "혁신적인 기술인 암호화폐가 100년 된 계획인 펌프 앤 덤프를 만난 사례입니다."

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