FBI: 암호화폐 사기 사건 45% 증가해 56억 달러에 도달

사이타마를 대상으로 시작된 조사, 그러나 의심스러운 네트워크가 밝혀졌습니다

FBI는 4개의 암호화폐 회사(Saitama, Robo Inu, VZZN 및 Lilian Finance)와 4개의 '마켓 메이커' 회사(Gotbit, ZM Quant, CLS Global 및 MyTradeMM)가 펌프 앤 덤프에 협력했다고 주장하며 기소했습니다. 똥코인이 잔뜩 들어있습니다.

암호화폐 시장의 표준처럼 들리지 않나요?

이 똥코인 중 하나인 NexFundAI는 실제로 토큰 가격을 사기적으로 올리려고 시도하는 이상한 회사를 잡기 위한 명시적인 목적으로 FBI에 의해 만들어졌다는 점이 반전입니다.

FBI의 조사는 증권거래위원회(SEC)로부터 암호화폐 회사인 사이타마가 토큰 가격을 높이기 위해 시장 조작에 가담했다는 제보를 받은 후 시작되었습니다. 사이타마에 대한 FBI의 조사는 결국 NexFundAI의 출시로 이어졌고, 이를 통해 국은 이러한 '시장 조성자'가 합법적인 투자자를 희생하여 토큰을 펌핑하는 방법을 면밀히 관찰할 수 있었습니다.

4개의 대형 암호화폐 회사, '시장 조성' 기업의 리더, '시장 조성' 기업의 여러 직원을 포함하여 총 18명의 개인과 조직이 사기 혐의로 기소되었습니다. 지금까지 사기 혐의자 중 4명이 유죄를 인정했으며, 60개 이상의 암호화폐에서 수천만 달러 상당의 사기 거래를 담당하는 여러 워시 트레이딩 봇이 폐쇄되었습니다.

FBI는 SEC로부터 한때 시가총액 70억 달러가 넘는 사이타마가 토큰 가격을 올리기 위해 시장 조작에 가담했다는 정보를 받았습니다.

사이타마현 조사 과정에서 FBI는 Robo Inu, VZZN 및 Lillian Finance가 모두 토큰 가격을 올리려고 시도하면서 사기 및 기타 범죄를 저지르고 있음을 확인했습니다. Lillian Finance를 제외한 이들 회사는 모두 전 사이타마 직원과 긴밀하게 연결되어 있습니다. 현재 4개 회사의 리더들은 수많은 형사 고발을 앞두고 있습니다.

FBI는 이들 회사와 그 지도자들이 "자사의 암호화폐("토큰")에 대해 허위 진술을 하고 해당 토큰에 대해 가짜 거래("워시 트레이드")를 실행하여 토큰이 마치 거래 활동을 하는 것처럼 보이게 만들었다고 밝혔습니다. 좋은 투자 같아요.”

미국 검사 대행 Joshua Levy는 다음과 같이 말했습니다.

“이 사건은 신흥 암호화폐 시장에서 사기로부터 투자자를 보호하려는 FBI의 의지를 보여줍니다. FBI는 정교한 조사를 통해 사기꾼 네트워크에 침투하여 그들의 사기꾼을 폭로하여 암호화폐 시장을 조작할 수 있었습니다.”

FBI의 Shitcoin이 행위에서 '시장 조성자'를 포착합니다

사이타마를 조사하는 동안 FBI는 의심스러운 '시장 조성자들'의 관심을 끌기 위해 미끼로 사용할 토큰인 NexFundAI를 출시하기 위해 여러 증인과 협력하기 시작했습니다.

ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade MM 등 '시장 조성자' 중 세 곳은 NexFundAI를 대신하여 워시 트레이딩에 참여했거나 참여하려고 공모했습니다. 네 번째 '시장 조성자'인 GotBit과 그 리더십 팀도 유사하지만 별개의 계획에 연루된 혐의로 기소되었습니다.

보스턴 지부 연방 수사국의 특별 요원인 조디 코헨(Jodi Cohen)은 이번 사기가 신흥 암호화폐 시장에서 발생했으며 블록체인 기술이 제공하는 새로운 기회를 이용했다고 말했습니다.

“사기꾼들은 이러한 기회를 이용하여 신속하게 불법 이익을 창출하는 동시에 투자자를 속이고 은퇴 계좌가 위험에 처한 흔적을 남겼습니다.”

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